高发！警惕购买购物卡和黄金背后的猫腻，你可能已成洗钱“工具人”
创始人
2025-09-20 13:58:57
0次
什么？不转账汇款也能被骗？
电诈套路摇身一变
让你寄快递、叫网约车
亲手把购物卡（卡号和卡密）、现金
甚至黄金等贵重物品
“送”到骗子手上！
娄底市李某（化名）手机下载名为“萤火虫”的软件接触到赌博平台网址，在“好友”指导下赚2万余元后，平台突然提示因操作失误导致账户冻结。为解冻账户返还资金，范某根据客服提示完成任务，先后购买大型超市购物卡、黄金，将购物卡的卡号密码和黄金分别发送和邮寄给诈骗分子。解冻后发现无法提现，平台提示仍需缴纳9万余元手续费，才意识到被骗并报警。
此类与“取现、购买黄金”相关的案例中
诈骗分子通常先通过
刷单返利、虚假网络投资理财
等诈骗手法对你实施诈骗
在获取到你的信任之后
便编造各种理由
诱骗你购买购物卡、黄金或取现金
通过快递或网约车运送到指定地点
在实施诈骗的同时“洗白”涉诈资金
1.线下从未见过面的导师、专家、军人、网恋对象，宣称有内幕消息，稳赚不赔的，带你炒股投资等多种方式挣钱的都是诈骗！
2.凡是让你购买大型超市购物卡，要求提供卡号和密码的，都是诈骗！
3.凡是让你取现或购买黄金，上门来取或者要求你通过邮寄、网约车送到指定地点的，都是诈骗！
4.广大快递员和网约车司机在接单过程中，如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报，切勿成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”。
5.广大黄金交易商户对客户大额或多次购买黄金等贵重金属的，应及时甄别，如发现异常要立即终止交易并及时报警。
供稿：娄底反诈中心
来源：娄底公安
相关内容
热门资讯
锦炎荣新材料（甘肃）有限公司成...
天眼查App显示，近日，锦炎荣新材料（甘肃）有限公司成立，法定代表人为叶大明，注册资本4000万人民...
昆明市滇池旅游度假区巷海陶吧陶...
天眼查App显示，近日，昆明市滇池旅游度假区巷海陶吧陶艺店（个体工商户）成立，法定代表人为李玲蕊，注...
昆明洁蒙科技有限责任公司成立 ...
天眼查App显示，近日，昆明洁蒙科技有限责任公司成立，法定代表人为王照蒙，注册资本5万人民币，经营范...
宁夏阳光那波里食品有限公司成立...
天眼查App显示，近日，宁夏阳光那波里食品有限公司成立，法定代表人为沈飞，注册资本500万人民币，经...
玉溪盛诚商贸有限公司成立 注册...
天眼查App显示，近日，玉溪盛诚商贸有限公司成立，法定代表人为周红光，注册资本50万人民币，经营范围...
洪灏最新分享：未来5-7年美元...
知名经济分析师、莲华资管首席投资官洪灏近日在一场沙龙中围绕“大类资产市场波动与下半年展望”这一主题，...
金价震荡挡不住买金热情！杭州人...
近期，国际金价在创下历史新高后进入震荡回落阶段，但国内实物黄金市场的热度并未随之降温——各大黄金实物...
创新金融知识普及形式，广发银行...
根据广发银行济南分行2025年金融教育宣传周活动工作方案，广发银行龙口支行以“保障金融权益，助力美好...
广州石板米业有限公司成立 注册...
天眼查App显示，近日，广州石板米业有限公司成立，注册资本5000万人民币，经营范围为非食用植物油销...
成都东众志诚汽车销售经营部（个...
天眼查App显示，近日，成都东众志诚汽车销售经营部（个人独资）成立，法定代表人为吴凯云，注册资本1万...