建行潍坊分行快速拦截跨境汇款诈骗 筑牢客户资金安全防线
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2025-10-11 21:08:59
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大众网记者 徐浩 通讯员 李法东 潍坊报道
近日，建设银行依托反赌反诈系统，在1秒内精准拦截一笔汇往境外的涉诈资金，成功为客户避免4090美元损失，以科技赋能筑牢金融安全防线，获客户高度认可。
据悉，该客户此前在网上结识一名自称“内部投资人”的人员，对方以“内幕消息可实现本金1年翻倍”为诱饵，诱骗客户将银行卡内近3万元存款兑换为4090美元，计划通过手机银行汇至境外账户。当日17时37分12秒，客户操作境外汇款后，建设银行反赌反诈系统立即捕捉到这笔可疑交易，17时37分13秒便完成拦截，将资金原路退还至客户账户；17时37分14秒，系统进一步对客户账户采取保护性措施，暂停非柜面业务，从源头阻断资金风险。
随后，建设银行工作人员第一时间电话联系客户，核实事件原委；当地公安局也同步察觉异常，通过电话劝阻客户并普及反诈常识。经多方提醒，客户幡然醒悟，意识到险些落入诈骗陷阱，对建设银行系统的高效识别与及时保护连连致谢。
此次“1秒拦截”是建设银行以科技赋能金融反诈的生动实践。记者了解到，近年来，建设银行持续升级反赌反诈技术体系，通过实时监测、智能识别、快速响应，不断提升涉诈交易拦截效率，切实守护客户资金安全，为维护金融秩序与社会稳定贡献力量。
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