上海一男子去银行转账70万元，被当场识破刑拘，这事千万干不得
男子黄某找到一份兼职后，银行卡收到了转账的70万元巨款。当他第二天按照“经理”要求，准备将这70万元转到另外一张银行卡时，被银行工作人员识别出“疑似系涉诈资金”。近日，上海浦东警方依托警银协作机制，成功拦截一起涉诈资金转移案件。
9月25日下午，浦东公安分局临港新城派出所接到辖区内一家银行的求助称，有一名客户的转账行为存在异常，疑似是涉诈资金。
接报后，民警迅速赶到现场并见到了客户黄某。面对民警的询问，黄某称自己之前购买了一套房子，为方便还款才想将名下银行账户里的70万元人民币转到自己另外一张卡中，并出示了房产证与购房合同，而细心的民警一眼便看出这所谓的“房产证”与“购房合同”漏洞百出。在民警的刨根问底下，黄某说话也支吾起来，对购房的细节讲得含糊不清，这让民警进一步确定其中一定有问题，于是将黄某带回派出所进一步调查。
到派出所以后，黄某很快就交代了自己前段时间寻找工作兼职时，在网上结识了一名“经理”，对方以“做兼职需要提高非柜面额度”为由，让他去外省市的多家银行提升额度。9月24日，他的一张银行卡上收到对方转账的70万元，便按照指示，携带对方提供的虚假房产证与购房合同来到银行实施洗钱操作，本以为自己的这番操作“天衣无缝”，没想到这么快就被发现了破绽。
涉嫌洗钱的黄某虽已落网，但民警并未放松，通过查找转账记录信息，在外省市警方帮助下，民警很快找到转账人魏先生并了解到事情的来龙去脉：原来，魏先生的女儿在国外留学。9月中旬，他女儿接到一个自称大使馆工作人员的电话，对方称其涉及一起案件，需要缴纳一笔保证金，不然就会被当地警方逮捕。一听会被逮捕，魏先生的女儿顿时慌了神，在对方引导下以“学校需要缴纳保证金”为由让魏先生转账。直到民警联系上自己，魏先生与女儿才知道自己落入了诈骗分子的陷阱。
目前，黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浦东警方依法刑事拘留，其他涉案线索正在进一步调查中。
警方提示：
广大市民切勿被 “高额报酬”“轻松赚钱” 等说辞迷惑，凡是要求你到指定地点代取、代送现金，购买黄金或提供银行卡、支付账户帮忙转账的，极有可能是在为诈骗等犯罪活动转移赃款，一旦参与，可能面临法律制裁；各位在外留学的同学们也要提高警惕，公检法机关不会通过电话处理案件，更不会要求进行转账等操作，如发现遭遇此类情况，请及时报警求助。
新闻晨报 记者 倪冬 通讯员 吴一凡
来源：新闻晨报