截至2025年10月31日收盘，赤峰黄金（600988）报收于29.79元，较上周的28.88元上涨3.15%。本周，赤峰黄金10月31日盘中最高价报30.38元。10月28日盘中最低价报28.44元。赤峰黄金当前最新总市值566.13亿元，在贵金属板块市值排名4/11，在两市A股市值排名308/5163。

本周关注点

• 公司公告汇总：赤峰黄金完成董事会换届，选举王建华为董事长，聘任高波为总裁，黄学斌兼任财务总监。
• 公司公告汇总：第九届董事会成员包括王建华、高波、杨宜方、吕晓兆等六名非独立董事及胡乃连、黄一平、李厚民、蒋琪四名独立董事。
• 公司公告汇总：董事会下设四个专门委员会，分别由王建华、黄一平、李厚民、胡乃连担任主任委员。
• 公司公告汇总：董淑宝任董事会秘书，高飞任证券事务代表，杜慧任内部审计机构负责人，杨宜方和黄学斌为香港监管沟通授权代表。
• 公司公告汇总：《公司章程》等四项制度经股东会审议通过，《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》同步生效。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年10月31日召开第九届董事会第一次会议，选举王建华为董事长，高波、杨宜方、吕晓兆为副董事长。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，主任委员分别为王建华、黄一平、李厚民、胡乃连。会议聘任高波为公司总裁，赵强、周新兵、陈志勇、黄学斌为副总裁，黄学斌兼任财务总监及公司秘书（香港）。董淑宝被聘任为董事会秘书，杨宜方和黄学斌为香港监管沟通授权代表，高飞任证券事务代表，杜慧任内部审计机构负责人。上述人员任期与第九届董事会一致。

赤峰黄金2025年第二次临时股东会于同日召开，出席会议股东共773人，代表有表决权股份621,128,002股，占公司有表决权股份总数的32.6839%。会议审议通过《关于修订的议案》等六项议案，其中修订公司章程获特别决议通过。采用累积投票方式选举产生第九届董事会成员：非独立董事王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东；独立董事胡乃连、黄一平、李厚民、蒋琪，全部当选。北京市天元律师事务所上海分所出具法律意见书，确认会议合法有效。

《赤峰黄金公司章程》于2025年10月31日经特别决议修订生效，公司注册资本为人民币1,900,411,178元，总股本为1,900,411,178股，其中A股1,663,911,378股，H股236,499,800股。公司已于2025年3月10日在联交所主板上市。章程明确股东会、董事会职权及议事规则，设立审计委员会行使监事会职责，利润分配优先采用现金分红，董事及高管需履行忠实勤勉义务，违规承担赔偿责任。公司可回购股份用于员工持股或股权激励，回购比例不超过已发行股份总数的10%。

公司同步审议通过《独立董事工作制度》，独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士，原则上至少一名通常居于香港。独立董事享有独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利等职权，每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告。

《关联交易管理制度》明确关联交易须遵循合法合规、诚实信用、回避表决原则，定价公允。董事会审计委员会负责监督，财务部负责日常管理，重大交易可专项审计。关联董事及股东须回避表决，制度自股东会通过之日起生效。

《对外担保管理办法》规定公司不得为个人提供担保，担保对象须具备较强偿债能力，禁止为资信不良或财务造假主体担保。重大担保事项需提交股东会审议，包括单笔担保超净资产10%、总担保额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等情形。公司应采取反担保措施，严格履行信息披露义务，防范风险。本办法自股东会通过之日起生效。

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