股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-055

抚顺特殊钢股份有限公司

关于回购股份专用贷款展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司回购股份基本情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-046），公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激励计划，回购资金总额不低于人民币7,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含）。2024年11月6日，公司披露了《关于回购股份资金来源的说明公告》（公告编号：临2024-049），中信银行股份有限公司抚顺分行同意为公司股份回购事项提供不超过10,000万元（人民币） 的贷款额度，贷款期限1年。

二、回购股份实施结果

公司于2024年11月26日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-055），公司累计回购股份 10,031,900 股，占公司总股本的比例为0.51%，已支付的资金总额为人民币 70,004,746.00 元（不含交易费用）。

三、贷款协议展期情况

近日，公司与中信银行股份有限公司抚顺分行签署了《〈股票回购专项贷款合同〉补充协议》，原贷款协议约定的贷款期限由1年延长至3年，借款用途不变。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-056

抚顺特殊钢股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月7日(星期五)至2025年11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日（星期五）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超先生、独立董事姚宏女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月14日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月7日(星期五)至2025年11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱女士

电话：024-56678441

邮箱：dshbgs@fs-ss.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日