华夏银行、北京银行领千万级罚单
创始人
2025-11-29 05:49:53
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中国人民银行11月28日消息，中国人民银行发布两则行政处罚公示。
中国人民银行对华夏银行股份有限公司处以警告，没收违法所得15.456791万元，罚款1365.5万元。违法行为类型包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
同时，还对王某（华夏银行股份有限公司运营管理部）、李某（华夏银行股份有限公司个人业务部）、肖某（华夏银行股份有限公司个人业务部）等人处以警告和罚款。
中国人民银行对北京银行股份有限公司处以警告，没收违法所得1886.3元，罚款2526.85万元。违法行为类型包括：违反账户管理规定；违反收单业务管理规定；违反代收业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
同时，还对李某（北京银行股份有限公司运营管理部）、侯某（北京银行股份有限公司零售银行部）、王某（北京银行股份有限公司电子银行部）等人处以警告和罚款。
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