央行开千万罚单 北京银行、华夏银行因多项违规领罚
创始人
2025-11-30 18:55:01
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近日，中国人民银行行政处罚公示显示，北京银行与华夏银行因多项违规领受重罚，相关责任人同步被追责。其中北京银行被罚没合计2526.85万余元，华夏银行被罚没1365.5万余元。
北京银行涉及9项违法行为，涵盖账户管理、收单业务、代收业务等多领域，包括占压财政资金、违反信用信息管理规定，以及反洗钱领域的未履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告等问题。此次共有11名相关责任人受罚，罚款金额从1万元至21万元不等，部分人同时被警告。
华夏银行的10项违规行为与北京银行存在部分重合，如违反账户管理、收单业务及反洗钱相关规定等，同时还涉及违反清算管理、人民币流通管理规定，以及未按规定保存客户资料和交易记录等问题。该行8名责任人共被罚款55万元。
两家银行被罚集中暴露在金融业务合规性上的漏洞，尤其是反洗钱及基础业务管理领域的短板。此次央行严厉处罚，既体现了对金融机构违规行为的零容忍态度，也为银行业强化合规经营敲响警钟。
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