央行开千万罚单 北京银行、华夏银行因多项违规领罚
创始人
2025-11-30 18:55:01
0次

近日，中国人民银行行政处罚公示显示，北京银行与华夏银行因多项违规领受重罚，相关责任人同步被追责。其中北京银行被罚没合计2526.85万余元，华夏银行被罚没1365.5万余元。

北京银行涉及9项违法行为，涵盖账户管理、收单业务、代收业务等多领域，包括占压财政资金、违反信用信息管理规定，以及反洗钱领域的未履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告等问题。此次共有11名相关责任人受罚，罚款金额从1万元至21万元不等，部分人同时被警告。

华夏银行的10项违规行为与北京银行存在部分重合，如违反账户管理、收单业务及反洗钱相关规定等，同时还涉及违反清算管理、人民币流通管理规定，以及未按规定保存客户资料和交易记录等问题。该行8名责任人共被罚款55万元。

两家银行被罚集中暴露在金融业务合规性上的漏洞，尤其是反洗钱及基础业务管理领域的短板。此次央行严厉处罚，既体现了对金融机构违规行为的零容忍态度，也为银行业强化合规经营敲响警钟。

账户 收单业务 银行 央行 相关 违规 规定 问题 管理 领域 北京银行 华夏银行 业务

上一篇：四川陶析科技有限公司成立 注册资本50万人民币

下一篇：突发公告！因不可抗力集中取消，涉上海站10场，退票启动，还有重大调整

相关内容

石家庄卓简箱包有限公司成立...
天眼查App显示，近日，石家庄卓简箱包有限公司成立，法定代表人为臧...
2026-09-09 08:29:05
定州融畅通讯设备销售部（个...
天眼查App显示，近日，定州融畅通讯设备销售部（个体工商户）成立，...
2026-09-09 08:29:03
安国晖克灯饰店（个体工商户...
天眼查App显示，近日，安国晖克灯饰店（个体工商户）成立，法定代表...
2026-09-09 08:29:01
雄县兴航塑料制品有限公司成...
天眼查App显示，近日，雄县兴航塑料制品有限公司成立，法定代表人为...
2026-09-09 08:29:00
任丘市柿喜电力金具销售处（...
天眼查App显示，近日，任丘市柿喜电力金具销售处（个体工商户）成立...
2026-09-09 08:28:58
鹿泉区彤香工艺美术品店（个...
天眼查App显示，近日，鹿泉区彤香工艺美术品店（个体工商户）成立，...
2026-09-09 08:28:57
宣化区雅琴美味熟食配售店（...
天眼查App显示，近日，宣化区雅琴美味熟食配售店（个体工商户）成立...
2026-09-09 08:28:56
行唐县迈邦机械厂（个体工商...
天眼查App显示，近日，行唐县迈邦机械厂（个体工商户）成立，法定代...
2026-09-09 08:28:55
黄骅市君法包装制品储存厂（...
天眼查App显示，近日，黄骅市君法包装制品储存厂（个体工商户）成立...
2026-09-09 08:28:53

热门资讯

安国晖克灯饰店（个体工商户）成... 天眼查App显示，近日，安国晖克灯饰店（个体工商户）成立，法定代表人为贾金国，注册资本30万人民币，...
巨人网络股东腾澎投资减持计划实... 巨人网络(002558.SZ)发布公告，公司控股股东的一致行动人、第二大股东上海腾澎投资合伙企业(有...
NextEra Energy获... 钛媒体App 9月8日，据报道，美政府计划提供高达19亿美元的贷款，用于重启美国最大电力公用事业公司...
淳中科技：获中信银行不超900... 淳中科技公告称，公司此前审议通过以集中竞价方式回购A股股份方案，回购金额不低于5000万元、不超过1...
上海迅渺网络科技有限公司成立 ... 天眼查App显示，近日，上海迅渺网络科技有限公司成立，法定代表人为杨淇剀，注册资本10万人民币，经营...
石家庄亘泉科技有限公司成立 注... 天眼查App显示，近日，石家庄亘泉科技有限公司成立，法定代表人为周德飞，注册资本50万人民币，经营范...
河北黑翼电子科技有限公司成立 ... 天眼查App显示，近日，河北黑翼电子科技有限公司成立，法定代表人为秦聚超，注册资本50万人民币，经营...
厦门一女员工不去上班，每天定时... 女子迟到未上班，竟牵涉一起“洗钱案”？“警察”“派出所”“拘捕令”，外加每天视频“查岗”，女子贷款1...
威海银行特色化转型步入收获期 威海银行上半年的财务数据堪称亮眼：营收、利润双双实现两位数增长，资产质量持续优化，特色业务板块更是展...
原创 女... 七十岁生日那天，我去银行取五千块钱。 不是为了办寿宴。 我这辈子没过过像样的生日，年轻时忙着裁衣服，...