原创 中通支付因10项违法行为 被行政罚没超1894万元
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2025-06-06 01:13:33
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近期，中国人民银行广西壮族自治区分行公布了一则重磅行政处罚信息。中通支付有限公司因存在 10 项违法行为，被警告、通报批评，罚款 834.9 万元，没收违法所得 1059.62 万元，罚没金额合计达 1894.52 万元。
据行政处罚决定信息公示表显示，中通支付的违规行为涉及多个方面，包括支付接口管理、客户尽职调查、可疑交易监测、交易信息传输、资金结算以及内部控制等。如未按规定建立网络接口相关制度，未严格履行客户尽职调查义务，未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务，未按照规定完整传输有关交易信息等。
同时，此次处罚也体现了 “双罚制” 原则，时任中通支付副总经理曹某菊因对部分违法行为负有责任，被罚款 25 万元。
据公开资料显示，中通支付是中通数科旗下的支付平台，于 2012 年获得人民银行颁发的《支付业务许可证》，2023 年被中通快递收购后，成为其生态体系的核心金融板块。
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