截至2025年6月6日收盘，海洋王（002724）报收于6.72元，较上周的6.69元上涨0.45%。本周，海洋王6月4日盘中最高价报6.97元。6月3日盘中最低价报6.63元。海洋王当前最新总市值51.84亿元，在照明设备板块市值排名5/12，在两市A股市值排名2829/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】海洋王拟增加经营范围并修订《公司章程》，需提交股东大会审议
• 【公司公告汇总】海洋王将为控股子公司明之辉提供不超过8000万元人民币综合授信担保
• 【公司公告汇总】海洋王同意向控股子公司明之辉提供不超过5000万元人民币委托贷款

海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月6日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于增加经营范围并修订的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司同意以自有资金向控股子公司明之辉提供不超过人民币5000万元的委托贷款，期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行。- 审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意为明之辉向银行申请不超过8000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限根据具体担保协议确定。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。

第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告

海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年6月6日召开，会议审议通过了三项议案：- 同意《关于增加经营范围并修订的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 同意《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司将以自有资金向明之辉提供不超过人民币5000万元的委托贷款，期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行。- 同意《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司将为控股子公司明之辉向银行申请的不超过8000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。该议案也需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

海洋王照明科技股份有限公司将于2025年6月23日15:00召开2025年第二次临时股东大会。会议地点为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月17日。会议审议事项包括关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案和关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案。其中，增加经营范围议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年6月18日8:30至16:30，地点为公司董事会办公室。法人股东需提供法定代表人身份证明和持股凭证，自然人股东需提供身份证和股票账户卡。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人陈艳，电话0755-23242666转6513，邮箱ok@haiyangwang.com。

关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

海洋王照明科技股份有限公司拟继续为控股子公司明之辉向银行申请不超过8000万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。明之辉资产负债率超过70%，本事项需提交公司股东大会审议。明之辉注册资本5118万元，公司持有51%股权。截至2024年12月31日，明之辉资产总额378618186.26元，负债总额395093864.53元，净资产-16475678.27元，2024年实现营业收入82294179.21元，净利润-392728751.99元。董事会认为，为明之辉提供担保有利于支持其经营发展。监事会认为，此举有利于控股子公司筹措经营所需资金，符合全体股东及公司整体利益。本次担保后，公司对子公司担保总额为人民币14080万元，占公司最近一期经审计净资产的5.34%。公司无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

海洋王照明科技股份有限公司同意以自有资金向控股子公司明之辉提供委托贷款，额度不超过5000万元，期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行。委托贷款用于补充明之辉营运资金，促进其业务拓展。公司董事会和监事会均认为此次委托贷款不会损害公司和全体股东利益，不影响公司持续经营能力，决策程序符合相关法律法规要求。

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

海洋王照明科技股份有限公司拟在原经营范围中增加以下项目：咨询策划服务、智能控制系统集成、劳动保护用品生产、劳动保护用品销售。根据上述变更，公司章程第十四条进行了修订，增加了智能控制系统集成、半导体照明器件制造与销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等内容，并明确了许可经营项目为建设工程施工，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。除上述修订条款外，公司章程其他条款及内容保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。修订后的公司章程详见巨潮资讯网。

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