“朋友”陪办汇款露马脚 工行紧急叫停可疑汇款！
创始人
2025-06-22 01:12:57
0次
在数字经济快速发展的背景下，金融诈骗手段不断翻新，老年人等群体成为不法分子的重点目标。工行北京白纸坊支行始终秉持“金融为民”理念，将消费者权益保护融入日常服务，持续提升金融诈骗的风险防控能力，积极构建“宣教+防控”的双重防线，以实际行动当好老百姓的“金融护卫”。
近日，一位六旬老人在其“朋友”的陪同下来到工行北京白纸坊支行，要求办理账户调级和汇款业务。工作人员在办理业务过程中发现诸多疑点：账户突然收到百万资金却说不清来源；随行人员行为举止异常活跃；网点尝试联系客户家属时，显现抵触情绪等。鉴于此，网点负责人立即启动应急预案，通过查询交易流水、核实抵押凭证等方式进行多维度核查，确认存在重大诈骗嫌疑，立即联系属地派出所。最终在民警的协助下，及时成功阻止了这起诈骗案件。
“多亏了工行工作人员的认真负责，要不我差点就上当受骗了！”客户事后专程返回网点表达感谢。工行白纸坊支行此次成功堵截风险，是落实账户分类分级管理、强化一线员工风险意识与敏感度、严格执行“了解你的客户”原则、以及深化警银联动机制的生动实践。在当今复杂的金融环境下，反诈工作刻不容缓。工行北京白纸坊支行将始终践行“金融为民”的初心使命，切实提升广大市民金融安全意识，把金融安全知识送进千家万户，为维护首都金融安全稳定贡献力量。
通讯员：郭承
文/北京青年报记者 张彬
编辑/樊宏伟
相关内容
热门资讯
铂金价格快速拉升、供不应求 记...
铂金，和黄金同属贵金属。前两年，铂金市场行情较为低迷，而近期，铂金价格快速拉升，突破300元每克。从...
白银学Java需要多少钱？别被...
最近好多白银的小伙伴跑来问我：“哥，学Java到底要花多少钱啊？”说真的，这问题就像问“吃顿饭要多少...
美国联邦住房金融局（FHFA）...
美国联邦住房金融局（FHFA）局长Bill Pulte：鲍威尔在汽车贷款和抵押贷款方面与民众脱节。
一男子旅游嫌返程机票贵，一路向...
当犯罪嫌疑人陈某 在河北省石家庄市某停车场内酣睡时 他绝不会想到 自己精心策划的“偷车返乡”闹剧已落...
“朋友”陪办汇款露马脚 工行紧...
在数字经济快速发展的背景下，金融诈骗手段不断翻新，老年人等群体成为不法分子的重点目标。工行北京白纸坊...
王欣瑜即时排名升至第32位，收...
极目新闻记者 陈凌燕 （新华社资料图） 北京时间6月21日晚，中国金花王欣瑜在WTA500柏林站闯...
五条黄金线路+超值礼包 凉山清...
6月21日上午，2025年凉山彝族火把节系列活动发布暨“五彩凉山·夏季清凉”文旅季启动仪式在西昌举行...
中科江南中标结果：工商银行钱包...
证券之星消息，根据天眼查APP信息整理，6月20日公布的《工商银行钱包账户管理运维支撑服务询比采购结...
华夏银行中标结果：山东工程技师...
证券之星消息，根据天眼查APP信息整理，6月20日公布的《山东工程技师学院产教融合实训中心建设项目贷...
金融监管总局：适度提高货币经纪...
国家金融监督管理总局网站6月20日消息，国家金融监督管理总局修订发布《货币经纪公司管理办法》，主要修...