“朋友”陪办汇款露马脚 工行紧急叫停可疑汇款！
创始人
2025-06-22 01:12:57
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在数字经济快速发展的背景下，金融诈骗手段不断翻新，老年人等群体成为不法分子的重点目标。工行北京白纸坊支行始终秉持“金融为民”理念，将消费者权益保护融入日常服务，持续提升金融诈骗的风险防控能力，积极构建“宣教+防控”的双重防线，以实际行动当好老百姓的“金融护卫”。
近日，一位六旬老人在其“朋友”的陪同下来到工行北京白纸坊支行，要求办理账户调级和汇款业务。工作人员在办理业务过程中发现诸多疑点：账户突然收到百万资金却说不清来源；随行人员行为举止异常活跃；网点尝试联系客户家属时，显现抵触情绪等。鉴于此，网点负责人立即启动应急预案，通过查询交易流水、核实抵押凭证等方式进行多维度核查，确认存在重大诈骗嫌疑，立即联系属地派出所。最终在民警的协助下，及时成功阻止了这起诈骗案件。
“多亏了工行工作人员的认真负责，要不我差点就上当受骗了！”客户事后专程返回网点表达感谢。工行白纸坊支行此次成功堵截风险，是落实账户分类分级管理、强化一线员工风险意识与敏感度、严格执行“了解你的客户”原则、以及深化警银联动机制的生动实践。在当今复杂的金融环境下，反诈工作刻不容缓。工行北京白纸坊支行将始终践行“金融为民”的初心使命，切实提升广大市民金融安全意识，把金融安全知识送进千家万户，为维护首都金融安全稳定贡献力量。
通讯员：郭承
文/北京青年报记者 张彬
编辑/樊宏伟
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