自以为是“黄金搬运工” ? 成都一男子沦为洗钱“工具人” 获刑8个月
创始人
2025-06-23 12:16:35
0

封面新闻记者 戴竺芯

“用你银行卡收27万买金条,给你好处费”—— 杨某接下这单“美差”后,在黄金店内使用该笔资金购买了金条。然而,自以为只是“黄金搬运工”,却沦为洗钱“工具人”。6月23日,记者从成都双流法院获悉了这样一起案例。

2024年5月,杨某通过某短视频社交平台认识了“徐威”,在其引导下操作农产品期货交易。后杨某提供其名下银行卡给“徐威”用于“接收转账后购买黄金送礼”。

不久后,上述银行卡便收到来自陈某某的两笔转账27万元。杨某在明知两笔转账款项来源存疑的情况下,仍在北京某黄金店内使用该笔资金购买了价值267007元的金条,并按“徐威”提供的地址将金条快递至福建某地。

经查,上述27万元系陈某某在成都市报警被电信诈骗的资金。 案发后,杨某经民警电话通知主动到案配合调查,并退赔陈某某5000元。

双流法院经审理认为,被告人杨某明知是犯罪所得而予以转移,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且属情节严重,应追究其刑事责任。最终,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪处罚,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元。目前,该判决已生效。

法官提醒,近年来,受国际金价持续走高影响,黄金投资理财热度不断攀升。但该投资方式却被不法分子所利用,通过黄金交易来隐匿、转移电信网络诈骗得来的非法资金,成为犯罪分子“洗白”赃款的“黄金渠道”。

法官提醒市民,要提高对电信网络诈骗等犯罪行为的识别和防范能力,从表面看可能只是买卖或运送一些贵重物品,但其背后隐藏着复杂的犯罪链条和极高的犯罪风险,广大群众要提高警惕,切勿参与来历不明的财产交易。

相关内容

中国金币杯·2025熊猫铂...
踊跃参赛,建桥学子迎全新升级中国金币杯·2025熊猫铂币配饰设计大...
2025-06-23 16:41:51
现货铂金刚刚突破1300....
每经AI快讯,6月23日,现货铂金刚刚突破1300.00美元/盎司...
2025-06-23 16:41:51
沪深300金属与采矿指数报...
金融界6月23日消息,上证指数低开高走,沪深300金属与采矿指数 ...
2025-06-23 16:41:50
“压舱底的资产要握在自己手...
在特朗普对美联储发起反复攻击以及地缘政治风险加剧的背景下,德国和意...
2025-06-23 16:41:50
跨境支付通上线+AI应用商...
或由于跨境支付通正式上线,今日(6月23日)跨境支付概念表现活跃,...
2025-06-23 16:41:47
特朗普就伊朗政权突然语出惊...
当地时间周日(6月22日),美国总统特朗普发文暗示伊朗政权更迭的可...
2025-06-23 16:41:47
中金黄金(600489)6...
金融界消息 截至2025年6月23日收盘,中金黄金(600489)...
2025-06-23 16:41:46
COMEX黄金期价盘初突破...
周一,受周末中东局势升级影响,COMEX黄金期价开盘升破3400美...
2025-06-23 16:18:53

热门资讯

中国金币杯·2025熊猫铂币配... 踊跃参赛,建桥学子迎全新升级中国金币杯·2025熊猫铂币配饰设计大赛。 作为本次大赛在全国院校巡演的...
COMEX黄金期价盘初突破34... 周一,受周末中东局势升级影响,COMEX黄金期价开盘升破3400美元/盎司关口。截至2025年6月2...
原创 3... 导读:每次回老家,我很羡慕一些视力好又长寿的老人,因为视力好,很多事情都不用求人,比如穿根针线,简简...
沪金、沪银:6月23日飘红,2... 【6月23日期市贵金属板块飘红,沪金沪银主力合约均上涨】6月23日,国内期市贵金属板块集体飘红。截至...
老铺黄金海外首店落地新加坡金沙... 中国高端黄金品牌老铺黄金6月21日在新加坡正式开设首家海外门店,业内普遍认为这是是老铺黄金全球化扩张...
广发信用卡全面开展2025年普... 极目新闻通讯员 王一波 为深入贯彻中国银行业协会部署要求,进一步提升消费者金融素养与风险防范能力,广...
伊朗最高领袖顾问:游戏仍未结束... 当地时间6月22日,伊朗最高领袖哈梅内伊的政治顾问阿里·沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语...
新世界发展:仍在与债权人就现有... 观点网讯:6月23日,新世界发展有限公司发布自愿公告,针对市场上有关集团现有贷款再融资的传闻及猜测作...