截至2025年7月1日收盘，赤峰黄金(600988)报收于25.31元，上涨1.73%，换手率4.08%，成交量67.87万手，成交额17.05亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月1日主力资金净流入9632.92万元，占总成交额5.65%。
• 公司公告汇总：赤峰黄金第八届董事会第三十八次会议审议通过了修订《董事会提名委员会工作细则》和调整董事会提名委员会成员两项议案。

7月1日，赤峰黄金的资金流向显示，主力资金净流入9632.92万元，占总成交额5.65%；游资资金净流出3650.37万元，占总成交额2.14%；散户资金净流出5982.55万元，占总成交额3.51%。

公司公告汇总

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2025年6月30日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下两项议案：

1. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案：旨在进一步提升公司规范运作水平，结合相关法律法规和公司实际情况修订《董事会提名委员会工作细则》。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。修订后的工作细则与公告同日在上海证券交易所网站披露。

2. 关于调整董事会提名委员会成员的议案：为了提高公司企业管治政策执行效果和完善公司治理结构，增加杨宜方女士为公司董事会提名委员会成员。调整后的董事会提名委员会由胡乃连先生、吕晓兆先生、沈政昌先生、黄一平先生和杨宜方女士五位董事构成，胡乃连先生担任主任委员。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会于2025年7月1日发布此公告。

赤峰黄金董事会提名委员会工作细则（2025年6月修订）

赤峰黄金董事会提名委员会工作细则于2025年6月30日第八届董事会第三十八次会议审议通过。细则旨在规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会成员组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会成员不少于三名董事，独立董事过半数，且至少一名不同性别董事。主任委员由独立董事担任，负责主持工作。提名委员会主要职责包括研究选择标准、制定提名政策、物色合格人选、评估董事表现等。主任委员负责召集会议、检查工作并向董事会报告。委员权利包括出席和投票，义务包括熟悉职责、保证工作时间和精力。提名委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录应真实、准确、完整，委员及列席人员对会议内容有保密义务。本细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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