【大河财立方消息】7月3日消息,因未按规定履行客户身份识别义务、违反金融统计相关规定,中国人民银行上海市分行近日对正信银行处罚款305万元。
时任正信银行副行长郭某江、潘某明、肖某三人对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,分别被罚款5万元、2万元、5万元。
正信银行是全国性外资法人银行,总行设在上海,主要股东为泰京银行大众有限公司和卜蜂国际投资有限公司。
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