光大银行重庆分行成功拦截一起伪造证明开户案件
创始人
2025-07-26 18:20:04
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近日，光大银行重庆分行柜台员工凭借高度的警惕性和专业的风险识别能力，成功堵截一起使用伪造公安机关工作证明文件企图开立一类账户的恶性事件，有效保护了客户资金安全，维护了金融秩序稳定。
当日10时许，客户李某来到光大银行重庆观音桥支行申请开立一类账户。柜台人员在审核其提交的某地公安机关“工作证明”时，发现文件纸质粗糙、印章颜色及纹路异常，公文格式与标准制式存在明显偏差。柜员立即提高警惕，暂缓办理并立即上报。
经银行内部系统比对公安机关印章备案样本、致电发证机关核实，确认该证明系伪造。银行网点迅速启动应急预案，在确保安全的前提下稳控客户，并第一时间向公安机关报警。当地反诈中心接报后迅速研判，确认李某系涉诈“工具人”，随即调度派出所民警到场处置。经警方现场查验，该证明文件确属伪造，嫌疑人被依法带走调查。
事件发生后，光大银行重庆分行立即组织全员进行案例分析，重申开户环节必须坚持“审慎核实”原则，严格落实监管要求。未来，光大银行重庆分行将持续压实主体责任，不断提升全员风险防范意识和风险识别、处置的技防能力，充分利用科技手段加强异常开户行为监测预警，为维护健康金融生态和保障人民群众财产安全贡献专业力量。(光大银行重庆分行)
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