截至2025年7月29日收盘，山东黄金(600547)报收于29.9元，下跌0.96%，换手率0.75%，成交量27.03万手，成交额8.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月29日，山东黄金主力资金净流出106.56万元，游资资金净流出433.42万元，散户资金净流入539.98万元。
• 公司公告汇总：山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，山金国际拟发行H股并在香港联交所上市。

7月29日，山东黄金的资金流向如下：主力资金净流出106.56万元，占总成交额0.13%；游资资金净流出433.42万元，占总成交额0.54%；散户资金净流入539.98万元，占总成交额0.67%。

公司公告汇总山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告

第六届董事会第七十四次会议于2025年7月28日召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议审议通过多项议案，包括：- 取消监事会并修订《公司章程》- 修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》- 提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人- 制定第七届董事会董事薪酬方案- 控股子公司山金国际发行H股并在香港联交所上市及其相关方案- 山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司- 山金国际H股募集资金使用计划- 统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止续聘H股财务报告审计机构- 香港全资子公司向银行申请贷款及为其融资提供担保- 召开2025年第三次临时股东大会

会议还决定，山金国际H股发行上市相关议案暂不提交本次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。全体董事对部分议案回避表决。

山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十六次会议决议公告

第六届监事会第四十六次会议于2025年7月28日召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》，同意取消监事会并对《公司章程》进行全面修订，该议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。- 审议通过《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意山金国际发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，具体发行及上市时间、发行规模、定价方式等将根据市场情况确定，该议案需提交公司股东大会审议。- 逐项审议通过山金国际H股发行上市方案，包括上市地点、发行股票种类和面值、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象及发售原则等内容。- 审议通过《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》，同意山金国际在取得相关批准后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。- 审议通过《关于公司控股子公司山金国际公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于Osino矿山建设及勘探、境内矿山建设及勘探、兼并收购、偿还借款、补充营运资金等。- 审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》，同意自2025年半年度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并终止续聘H股财务报告审计机构。

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

山东黄金矿业股份有限公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。现场会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室。会议将审议多项议案，包括取消监事会、修订公司章程及办理登记备案事宜，修订股东大会议事规则和董事会议事规则，公司董事薪酬，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构等。此外，还将选举第七届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年8月8日，登记时间为2025年8月11日上午9:00至下午5:00，登记地点为山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室。股东可通过电子邮件、传真或信函方式进行登记。会议联系人：张如英，联系电话：0531-67710376，电子邮箱：hj600547@163.com。

山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

山东黄金矿业股份有限公司将于2025年8月14日召开第三次临时股东大会，会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室。会议将审议多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜，修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，审议公司董事薪酬，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构，以及董事会换届选举等。根据新修订的《公司章程》，公司将取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接。此外，公司还将对《公司章程》进行修订，以符合最新的法律法规要求，进一步完善公司治理结构。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月8日。参会者需按规定出示有效证件，会议期间股东享有发言权及质询权。

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