截至2025年8月1日收盘，宝地矿业（601121）报收于6.35元，较上周的6.62元下跌4.08%。本周，宝地矿业7月28日盘中最高价报6.63元。7月31日盘中最低价报6.32元。宝地矿业当前最新总市值50.8亿元，在冶钢原料板块市值排名7/9，在两市A股市值排名3108/5149。

本周关注点

• 【公司公告汇总】宝地矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请获上交所受理
• 【公司公告汇总】备考审阅报告显示2024年每股收益将由0.17元增至0.23元

新疆宝地矿业股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。交易对象为克州葱岭实业有限公司和JAAN INVESTMENTS CO.LTD.，募集配套资金对象为包括新矿集团在内的不超过35名特定投资者。上市公司及全体董事、高级管理人员保证报告书内容真实、准确、完整，承担相应法律责任。交易对方承诺提供资料真实、准确、完整，承担法律责任。中介机构包括申万宏源承销保荐、北京德恒律师事务所、大信会计师事务所、天津华夏金信资产评估有限公司和北京经纬资产评估有限责任公司，均声明对报告书引用内容的真实性、准确性和完整性承担责任。备考审阅报告显示，2024年每股收益由交易前的0.17元增至0.23元，2025年1-3月每股收益由0.03元降至0.02元。交易尚需通过多项决策和审批，存在不确定性。为保护投资者利益，公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险。

新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买克州葱岭实业有限公司持有的新疆葱岭能源有限公司82%股权，以及通过支付现金方式购买JAAN INVESTMENTS CO. LTD.持有的葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。2025年7月2日和7月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了相关议案。2025年7月29日，公司收到上海证券交易所出具的受理通知，并披露了《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》。相较之前的修订稿，申报稿对重大事项提示、本次交易概况和其他重要事项说明等内容进行了更新，主要包括已履行和尚未履行的决策程序及报批程序、重要承诺、相关主体买卖上市公司股票的自查结果等。此外，法律顾问对本次交易的意见也进行了更新。公司对重组报告书全文进行了梳理和完善，不影响本次交易方案。

新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司82%股权，同时拟通过支付现金方式向JAAN INVESTMENTS CO LTD购买葱岭能源5%股权。此外，公司计划向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。2025年7月29日，公司收到上海证券交易所出具的受理通知，上交所依据相关规定对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。截至公告披露日，本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施，能否通过审批及最终取得批准或同意注册的时间存在不确定性。公司将持续推进本次交易相关工作，并严格履行信息披露义务。所有信息以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。新疆宝地矿业股份有限公司董事会2025年7月31日

北京德恒律师事务所关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）。根据上市公司与本所签订的服务协议，本所接受委托担任专项法律顾问。本补充法律意见是对之前法律意见的修改和补充，继续有效并应一并使用。补充核查期间，宝地矿业召开2025年第二次临时股东会，审议通过了本次交易相关议案。本次交易方案未发生变化，符合相关法律法规规定，构成关联交易但不构成重大资产重组及重组上市。已获得的批准包括股东会审议通过多项议案，尚需取得上交所审核通过及中国证监会同意注册。标的资产为葱岭能源87%股权，补充核查期间其重大债权债务情况未变，部分销售和采购合同有更新。重大采购合同包括与新疆宝地工程建设有限公司签订的露天采剥工程总承包合同及垫资协议，截至2025年3月31日垫资金额为1.315014亿元。上市公司已按规定披露交易进展，包括董事会决议公告、重组报告书修订稿等文件。本所律师认为，上市公司已履行现阶段必要的信息披露义务，尚需根据进展继续披露。本补充法律意见正本一式叁份，经签字盖章后生效。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向葱岭实业购买葱岭能源82%股权，向JAAN购买葱岭能源5%股权，并向包括新矿集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格为68,512.50万元。葱岭能源主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，所属行业为采矿业-黑色金属矿采选业-铁矿采选。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组及重组上市。交易对方葱岭实业和JAAN承诺采取必要保密措施，确保信息处于可控范围。上市公司控股股东新矿集团及其一致行动人金源矿冶原则性同意本次交易，并承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，减少和规范关联交易。此外，本次交易已履行部分决策程序，尚需通过多项决策和审批程序。为保护中小投资者权益，公司完善了利润分配政策，并制定了填补回报措施。独立财务顾问申万宏源承销保荐认为本次交易符合相关法律法规，资产定价公允合理，有利于上市公司持续发展。

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