珠宝店老板收600万配合骗子买黄金，获刑三年六个月
创始人
2025-08-25 20:11:25
0次
8月25日，最高人民法院公布一则典型案例。詹某某系广东省饶平县鑫某福珠宝店店主。詹某某在店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为异常时，出于牟利目的，指使店员继续向可疑人员出售黄金首饰，并与可疑人员建立手机联系，在可疑人员前来大额购买黄金首饰前即通知店员做好准备。
2022年2月，詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉诈资金被外地公安机关冻结，公安机关明确告知詹某某他人购金款系电信诈骗犯罪所得，詹某某协助调查并退赃。
2022年3月至4月，詹某某明知他人使用犯罪所得到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金，仍继续配合可疑人员完成交易，收到购金款共计600余万元，已查明均系电信诈骗犯罪所得，涉及91名诈骗被害人。
公安机关抓获詹某某后，詹某某积极协助公安机关追查犯罪，确保已售出的黄金首饰被及时扣押，至本案二审判决时，扣押在案的赃款及黄金首饰折合人民币500余万元，上游犯罪被害人的绝大部分损失得以挽回。
最终，詹某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（文/记者：魏丽娜）
来源：广州日报
相关内容
热门资讯
德商产投服务(02270)：绿...
智通财经讯，德商产投服务(02270)发布公告，公司间接全资附属公司绿色置业拟参与成都市拍卖出让国有...
【Fintech 周报】信用卡...
【Fintech周报旨在整合本周最重要的金融科技行业的监管政策、行业动态。】 监管动态 7...
宁波银行被罚75万元
【大河财立方消息】8月25日，国家金融监督管理总局湖州监管分局披露的行政处罚信息显示，因贷款管理不审...
金融活水精准浇灌 洛阳银行业持...
河南日报客户端记者 范坤鹏 通讯员 张琦 初秋时节，河南炼化百万吨乙烯项目工地车流涌动、机器轰鸣，呈...
数字货币概念股午后异动，神州信...
8月25日午后，数字货币概念股出现明显异动。神州信息股价直线拉升并成功封板涨停。高伟达涨幅超过10%...
加密货币概念股开盘走低， BT...
每经AI快讯，8月25日，加密货币概念股开盘走低， BTCS下跌4.5%，BMNR下跌2.7%，SH...
费舍尔企业发展（上海）有限公司...
天眼查显示，近日，费舍尔企业发展（上海）有限公司成立，法定代表人为陈霞，注册资本50000万欧元，由...
原创 切...
根据罗马诺以及德国《图片报》报道，多特蒙德以2500万欧元从切尔西购买21岁英格兰中场丘库埃梅卡的交...
慧忆微（上海）科技有限公司成立...
天眼查显示，近日，慧忆微（上海）科技有限公司成立，法定代表人为高喜春，注册资本1500万人民币，由慧...