中信银行被罚款1535.7万元
创始人
2025-10-01 00:22:55
0次

9月30日，央行行政处罚公示信息显示，中信银行股份有限公司因涉及7项违法行为被警告，并被罚款1535.7万元。

违法行为类型包括，违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录等。

时任中信银行股份有限公司个人信贷部系统数据处副处长潘某明等五人被罚款合计38万元。

身份 信息 相关 规定 潘某明 管理 交易记录 金融统计 存款 客户 央行 中信银行 数据处

上一篇：多家银行下调美元存款利率，3％将成为阶段性利率高点

下一篇：成武农商银行员工途中救助七旬被困老人

相关内容

COMEX白银涨幅扩大至2...
每经AI快讯，1月14日，COMEX白银涨幅扩大至2%，现报88....
2026-01-14 16:33:56
1月14日人民币对美元中间...
中新网1月14日电 据中国外汇交易中心网站消息，中国人民银行授权中...
2026-01-14 14:51:44
在岸人民币兑美元（CNY）...
每经AI快讯，在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6....
2026-01-14 14:51:40
央行开展2408亿元7天期...
据中国人民银行官网1月14日消息，2026年1月14日中国人民银行...
2026-01-14 13:19:59
农晟业（深圳）科创控股有限...
天眼查显示，近日，农晟业（深圳）科创控股有限公司成立，法定代表人为...
2026-01-14 13:19:58
比特币升破96000美元
每经AI快讯，1月14日，比特币升破96000美元，日内涨5.18...
2026-01-14 13:19:58
白银牛市还能走多远？机构预...
来源：中国经营报 开年以来，白银价格宽幅震荡中继续走高。2026年...
2026-01-14 13:19:53
交通银行（03328.HK...
证券之星消息，1月13日南向资金减持142.3万股交通银行（033...
2026-01-14 13:19:52
中金：麦当劳汉堡价格不能作...
中金公司1月14日发布研究报告，对近期一种通过比较中美麦当劳汉堡价...
2026-01-14 11:44:38

热门资讯

COMEX白银涨幅扩大至2% 每经AI快讯，1月14日，COMEX白银涨幅扩大至2%，现报88.07美元/盎司。 每日经济新闻
1月14日人民币对美元中间价报... 中新网1月14日电 据中国外汇交易中心网站消息，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2026年1月...
在岸人民币兑美元（CNY）北京... 每经AI快讯，在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.9795元，较周一夜盘收盘跌62点...
央行开展2408亿元7天期逆回... 据中国人民银行官网1月14日消息，2026年1月14日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了24...
农晟业（深圳）科创控股有限公司... 天眼查显示，近日，农晟业（深圳）科创控股有限公司成立，法定代表人为陈琪琛，注册资本10000万人民币...
比特币升破96000美元 每经AI快讯，1月14日，比特币升破96000美元，日内涨5.18%。 每日经济新闻
白银牛市还能走多远？机构预警高... 来源：中国经营报 开年以来，白银价格宽幅震荡中继续走高。2026年1月13日，伦敦现货白银开盘价85...
交通银行（03328.HK）：... 证券之星消息，1月13日南向资金减持142.3万股交通银行（03328.HK）。近5个交易日中，获南...
史无前例！英、澳、加、韩等多国... 对现任美联储主席进行刑事调查，这在美国历史上是前所未有的…… 全球多国的央行行长13日发表联合声明，...
金顺坤精工（苏州）有限公司获“... 1月13日，天眼查融资历程显示，金顺坤精工（苏州）有限公司近日获得“天使轮”融资，涉及融资金额200...