工商银行被罚3961.5万，涉多项违规行为_汇款兑付

工商银行被罚3961.5万，涉多项违规行为

创始人

2025-12-20 18:48:24

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蓝鲸新闻12月20日讯，近日，中国人民银行发布了罚单，剑指中国工商银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，中国工商银行股份有限公司的主要违法违规事实包括：违反金融统计相关规定，违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反特约商户实名制管理规定，违反反假货币业务管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。

针对上述违法行为，中国人民银行对中国工商银行股份有限公司作出了警告，并处以没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。

此外，中国工商银行股份有限公司个人金融业务部任某明，被警告并罚款13万元；商户发展中心胡某峰，被警告并罚款15万元；银行卡业务部曾某民，被警告并罚款15万元；网络金融部杨某，被警告并罚款12万元；管理信息部赵某霖，被罚款7.1万元；网络融资中心孟某，被罚款4.1万元；授信管理部、风险管理部朱某伟，被罚款4.1万元；金融业务部张某，被罚款3.5万元；国际业务部王某，被罚款7万元；结算与现金管理部王某，被罚款3.5万元；金融市场部胡某冰，被罚款4.5万元；内控合规部廉某，被罚款7万元；银行卡业务部赵某，被罚款6.5万元；普惠金融事业部金某山，被罚款3.5万元；运行管理部王某，被罚款2万元；软件开发中心李某浩，被罚款3.5万元；票据营业部刘某，被罚款2万元。

身份相关警告规定违法管理王某赵某霖金融统计客户中国人民银行管理部业务部

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