截至2025年12月26日收盘，恒坤新材（688727）报收于51.25元，较上周的45.4元上涨12.89%。本周，恒坤新材12月23日盘中最高价报55.01元。12月22日盘中最低价报45.21元。恒坤新材当前最新总市值214.64亿元，在半导体板块市值排名74/170，在两市A股市值排名917/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：恒坤新材拟开展不超过50,000万元人民币外汇衍生品交易业务。
• 公司公告汇总：公司董事会换届完成，易荣坤当选董事长并续任总经理。
• 公司公告汇总：公司通过使用票据、外汇及自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的方案。
• 公司公告汇总：职工代表监事调整，王廷通当选第五届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：新订《金融衍生品业务管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第一次会议，选举易荣坤为董事长，并聘任其为总经理；肖楠、王廷通为副总经理；陈颖峥为董事会秘书；陈志明为财务总监；丁爽为证券事务代表。董事会下设各专门委员会成员同步确定。

同日召开2025年第三次临时股东会，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理办法等。会议通过使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金委托理财的议案，并完成第五届董事会换届选举，易荣坤、肖楠、庄超颖当选非独立董事，黄兴孪、邹友思、苏小榕当选独立董事。

公司召开职工代表大会，免去王玉琴、王艺缘职工代表监事职务，选举王廷通为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。王廷通现任公司副总经理，持有公司股份3,540,000股。

公司审议通过开展外汇衍生品交易业务的议案，拟使用不超过50,000万元人民币额度，在12个月内开展远期结售汇、外汇期权等套期保值类交易，资金来源为自有资金，无需提交股东大会审议。

公司审议通过使用票据、外汇及自有资金支付募投项目款项，并以募集资金等额置换的议案。因薪酬发放、外汇支付及票据结算需要，部分募投项目支出将先行垫付，后续定期置换。该安排不影响募投项目实施，保荐人无异议。

公司新订《金融衍生品业务管理制度》，明确仅可开展套期保值性质的衍生品交易，禁止投机与套利，须与具备资质金融机构交易，不得使用募集资金。同时制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，规范涉及国家秘密或商业秘密的信息披露行为，建立登记归档与责任追究机制。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果合法有效。中信建投证券对公司开展外汇衍生品交易及募投项目资金支付方式变更事项出具无异议核查意见。

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