香港金融管理局对三家银行采取纪律处分
创始人
2025-07-22 23:19:39
0次
北京商报讯（记者 孟凡霞 实习记者 周义力）7月22日，香港金融管理局宣布，根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交通银行（香港）有限公司及交通银行股份有限公司香港分行。
公告显示，金融管理专员对交通银行（香港）有限公司处以400万港元罚款、对交通银行股份有限公司香港分行处以370万港元罚款，对IOBHK处以850万港元罚款，命令IOBHK就过去的交易进行回顾检讨，以及制定并落实补救措施，以纠正违反事项。
相关内容
热门资讯
上海1月1日起统一批量下调存量...
观点网讯：12月31日，上海市公积金管理中心表示，根据通知规定，2025年5月8日前发放的未到期个人...
民生银行被罚220万元
【大河财立方消息】2025年12月31日，国家金融监督管理总局宁波监管局披露的行政处罚信息公开表显示...
海口市粮油经营有限公司成立，注...
天眼查显示，近日，海口市粮油经营有限公司成立，法定代表人为符燕梅，注册资本1000万人民币，由海口市...
美联储2026年利率决策方向仍...
参考消息网1月1日报道据法新社2025年12月30日报道，美联储官员对于2026年的利率决策方向持续...
财经观察｜今日起，数字人民币开...
今天，数字人民币正式迈入“计息”时代，用户实名钱包里的余额能“钱生钱”了。 六大行集体官宣 202...
埃及收到卡塔尔35亿美元投资款...
钛媒体App 1月1日消息，埃及内阁2025年12月30日表示，埃及已收到卡塔尔支付的35亿美元，用...
黄金、白银，都跌了！
1月1日，国内黄金饰品价格对比显示，多家黄金珠宝品牌公布的境内足金首饰价格较昨日有所下调，老凤祥报价...
（外代一线）保加利亚正式加入欧...
保加利亚2026年1月1日正式加入欧元区，成为欧元区第21个成员国。欧盟委员会网站2025年12月3...
原创 有...
在中国古代，贪官污吏屡见不鲜，许多地方的官员为了一己私利，腐化堕落，甚至将国家的钱财掠夺一空。例如，...
原创 此...
汉武帝，作为一位英明的君主，在他的统治下取得了许多卓越的成就。他不仅成功地击退了长期骚扰汉朝边境的匈...