香港金融管理局对三家银行采取纪律处分
创始人
2025-07-22 23:19:39
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北京商报讯（记者 孟凡霞 实习记者 周义力）7月22日，香港金融管理局宣布，根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交通银行（香港）有限公司及交通银行股份有限公司香港分行。
公告显示，金融管理专员对交通银行（香港）有限公司处以400万港元罚款、对交通银行股份有限公司香港分行处以370万港元罚款，对IOBHK处以850万港元罚款，命令IOBHK就过去的交易进行回顾检讨，以及制定并落实补救措施，以纠正违反事项。
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