截至2025年7月25日收盘，骄成超声（688392）报收于69.93元，较上周的73.5元下跌4.86%。本周，骄成超声7月21日盘中最高价报73.46元。7月23日盘中最低价报67.3元。骄成超声当前最新总市值80.93亿元，在电池板块市值排名54/95，在两市A股市值排名2104/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：骄成超声注册资本变更为115,733,360元，取消监事会设置，相关议案需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：全资子公司拟申请不超过5.50亿元项目贷款，公司提供连带责任保证担保，议案需提交股东大会审议。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：2025年第一次临时股东大会定于8月8日召开，审议多项重要议案。

上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年7月23日召开，会议审议通过了三项主要议案：1. 变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本变更为115,733,360元，股份总数变更为115,733,360股。公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。该议案需提交股东大会审议。2. 修订及制定公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等25项制度，其中1至9项制度需提交股东大会审议。3. 全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保，同意骄成开发以其所持有的土地使用权及对应在建工程、项目建成后固定资产作为抵押物向银行申请总额不超过5.50亿元人民币，期限不超过10年的项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保。该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟定于2025年8月8日14:30召开。

第二届监事会第九次会议决议公告

会议审议通过两个议案。一是关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份933,360股完成归属并上市流通，公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元，股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股。公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。二是关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案。监事会认为该事项基于公司项目建设实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。两议案均需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海骄成超声波技术股份有限公司将于2025年8月8日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司会议室（上海市闵行区沧源路1488号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月8日的交易时间段。会议审议议案包括：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；修订及制定公司部分治理制度的议案；全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案。上述议案分别经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告及文件。股权登记日为2025年8月4日。股东及股东代表需提前进行登记确认，登记时间为2025年8月5日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。参会股东或代理人食宿及交通费自理，会议联系方式为：上海市闵行区沧源路1488号，电子邮箱：ir@sbt-sh.com，联系电话：021-34668757。

关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的公告

上海骄成超声波技术股份有限公司全资子公司上海骄成科技开发有限公司拟以其所持有的沪（2024）闵字不动产权第057878号土地使用权及对应在建工程、项目建成后固定资产作为抵押物，向上海浦东发展银行闵行支行和中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请总额不超过5.50亿元（含）的项目贷款，借款期限不超过10年。公司拟在上述贷款额度内为骄成开发提供连带责任保证担保。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，无对外担保逾期情况。担保事项旨在满足“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”建设资金需求，符合公司整体利益和发展战略规划，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对该事项无异议。

关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告

上海骄成超声波技术股份有限公司于2025年7月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案及修订和制定公司部分治理制度的议案。公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元，股份总数相应变更为115,733,360股。公司决定取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》中涉及“股东大会”、“监事”、“监事会”的表述进行了调整，新增部分条款，如法定代表人职权、股东会召集等。此外，公司修订了股东会议事规则、董事会议事规则等九项制度，并制定了信息披露暂缓与豁免事务管理制度、董事及高级管理人员离职管理制度等四项新制度。上述变更尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》及相关治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。

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