浙江3家银行同日被罚！总额超600万元
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2025-08-01 00:51:45
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【大河财立方消息】7月31日，中国人民银行浙江省分行披露行政处罚决定信息，浙江温岭联合村镇银行、浙江平湖工银村镇银行、浙江诸暨联合村镇银行3家银行同日被罚，罚款金额总计628.25万元。作出行政处罚决定日期均为2025年7月22日。
其中， 浙江温岭联合村镇银行存在以下违法行为：
违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
中国人民银行浙江省分行对该行予以警告，并处294.5万元罚款。时任该行财务运营部反洗钱岗工作人员 金某丽对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚2万元；时任该行业务管理部业务营销岗工作人员 夏某晗对违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易负有责任，被警告，并罚款16万元。
浙江平湖工银村镇银行存在以下违法行为：
浙江诸暨联合村镇银行存在以下违法行为：
违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；与身份不明的客户进行交易。
中国人民银行浙江省分行对该行予以警告，并处219万元罚款。时任该行副行长 周某柱对违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易负有责任，被警告，并处11万元罚款。
责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝
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