截至2025年8月1日收盘，杭叉集团（603298）报收于20.97元，较上周的22.19元下跌5.5%。本周，杭叉集团7月28日盘中最高价报22.53元。8月1日盘中最低价报20.79元。杭叉集团当前最新总市值274.67亿元，在工程机械板块市值排名6/28，在两市A股市值排名592/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：杭叉集团取消监事会并修订公司章程，需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：杭叉集团向多家银行申请总计629亿元及5000万美元的综合授信。
• 公司公告汇总：杭叉集团拟增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度至5亿元。

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2025年7月28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案：公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。此议案尚需提交股东大会审议。
2. 关于修订公司相关制度的议案：根据新《公司法》及相关法律法规，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。此议案尚需提交股东大会审议。
3. 关于制定《公司市值管理制度》的议案：旨在加强公司市值管理工作，维护投资者权益，提升公司投资价值。
4. 关于公司向相关银行申请综合授信的议案：公司及控股子公司向多家银行申请总计629亿元人民币及5000万美元的综合授信，主要用于流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等信贷业务，期限一年。
5. 关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案：公司拟新增担保额度不超过3亿元，增加后总担保额度不超过5亿元。此议案尚需提交股东大会审议。
6. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年8月13日召开临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公大楼一楼8号会议室。

杭叉集团股份有限公司将于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》的议案，修订公司相关制度的议案，增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3。股权登记日为2025年8月7日。

关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的公告

杭叉集团股份有限公司拟为信誉良好的客户提供融资租赁模式销售公司产品，并提供回购担保。担保对象为与公司无关联关系且符合融资条件的客户。公司拟新增担保额度不超过3亿元，增加后总担保额度不超过5亿元。截至公告披露日，公司已提供的回购担保余额为4,823.68万元。公司将要求客户或其指定第三方提供必要的反担保措施。目前无对外担保逾期情况。本次担保事项尚需股东大会审议。

关于向相关银行申请综合授信的公告

杭叉集团股份有限公司向多家银行申请总计629亿元人民币及5000万美元的综合授信，主要用于流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等信贷业务，期限一年。最终以合作银行实际审批的授信额度为准。

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告

杭叉集团股份有限公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》主要修订内容包括取消监事会相关内容，调整股东大会和董事会职权，明确股东会和董事会的召集程序，优化董事和高级管理人员的任职资格和职责，新增独立董事和董事会专门委员会相关规定。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订）

杭叉集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则旨在完善公司内部控制，确保审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作及经营管理层的有效监督。

股东会议事规则（2025年7月修订）

杭叉集团股份有限公司股东大会议事规则旨在规范公司行为，明确股东会职责权限，确保依法行使职权。

董事会议事规则（2025年7月修订）

杭叉集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提高决策效率。

公司章程（2025年7月修订）

杭叉集团股份有限公司章程主要内容包括公司注册资本、注册地址、经营范围、股份形式、股东会、董事会、利润分配政策等。

独立董事工作细则（2025年7月修订）

杭叉集团股份有限公司独立董事工作细则旨在完善公司法人治理结构，保障全体股东权益，促进规范运作。

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