荷兰在线银行Bunq：因反洗钱漏洞被处260万欧元罚款
创始人
2025-08-25 21:05:05
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【荷兰央行对Bunq反洗钱漏洞处以260万欧元罚款】荷兰中央银行称，在线银行Bunq因反洗钱管控有漏洞，被处260万欧元罚款。Bunq不认同该决定，已正式提出异议。 荷兰中央银行指出，此次罚款针对2021年1月至2022年5月期间四起案件中Bunq的“严重缺陷”。这些案件里，Bunq未对金融犯罪迹象妥善调查并上报。 央行还称，此前调查发现Bunq多次违规，即便被罚款和警示，仍未整改相关问题。Bunq发言人称，重视“金融守门人”职责，采用先进技术强化系统。 近年来，荷兰多家大银行因反洗钱漏洞被巨额罚款，此后各银行加强监控力度。今年4月，荷兰合作银行因反洗钱监管漏洞，将面临法庭诉讼。
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