事发武平：男子在某银行霸气回怼民警，“我取款自由，关你们啥事”？
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“警官，我签了保密协议
真的不能说”
银行内
男子究竟有什么
不能说的秘密？
近日
武平县公安局中堡派出所
接到预警指令称
群众蓝先生正在某银行取现
疑似遭遇诈骗
民警迅速赶往现场
了解情况
▲民警见面劝阻蓝先生
“你们别再问了，我取自己的钱
不关你们的事”
一开始，蓝先生声称
朋友的银行卡限额
自己帮忙取现转账
但民警见其含糊其辞
并频繁操作手机
便耐心向其解析诈骗套路
并列举了同类型真实案例
最终蓝先生道出实情
▲蓝先生被引诱下载的“诈骗”软件
原来几天前
蓝先生添加了一个自称
“国家扶贫资金”的接待专员
引导他下载了一款
名为“和美乡村”的 APP
并告知其可以申请办理
扶贫资金、领取推荐奖励
签到补助金、生活津贴
等众多福利补贴
很快“接待专员”给蓝先生
下发了所谓的“扶贫任务”
转了3万元的“爱心款”到其账户
让蓝先生把钱取出后
转账给指定的“捐赠账户”
并要求其签署“保密协议”
不得将“任务”泄密给第三人
否则纳入黑名单还会影响亲属
▲诈骗分子引导蓝先生签订保密协议
“他们让你取现
就是要洗白诈骗资金”
民警明确告知蓝先生
该笔资金是诈骗分子
通过非法渠道获取的赃款
企图利用其账户进行“洗钱”
蓝先生听后
直呼幸好民警劝阻及时
否则自己就沦为骗子的“工具人”
具体
诈骗套路分析
1、引流：不法分子通过网络平台、短信、快递等渠道，以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，引诱受害人下载“乡村振兴”“中国梦”等涉诈APP。
2、洗脑：骗子向受害人发送所谓的官方文件，并以领“扶贫款”需要先完成任务为由，让受害人提供银行卡、身份证等信息进行“流水包装”，同时告诉受害人“领取扶贫款”需要全程保密，威胁签订保密协议等。
3、洗钱：骗子会将涉诈资金伪装成“慈善款”打入受害人账户，并引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现，用于协助骗子“洗钱”完成赃款转移。
1、国家发放任何补贴、补助、扶贫款等，有正规平台，有规范流程，绝不会私下通知领款或索要证件、要求转账！
2、多向家中老人讲解最新的诈骗手法和案例，特别是涉及“领钱”“补贴”“中奖”等，任何涉及钱、银行卡、密码、验证码的事情，务必先和家人进行确认。
3、出租出售银行卡、帮他人收款取现，可能构成犯罪！请拒绝任何提供账户协助转移资金的可疑操作，如遇可疑情况，请立即拨打110或96110反诈专线！