一天内两次报警，长沙这家银行立功了!
一天之内
银行两次报警
还都是因为同样的事
事后银行的行为得到了派出所的表扬
这是怎么一回事
9月11日上午10时许
雨花公安分局砂子塘派出所接到
辖区中信银行劳动中路支行
工作人员报警称
有一形迹可疑女子
在银行柜台尝试取现20万元
接警后
民警立即出警至现场
因该女子无法说清
其银行账户资金来源
遂将其带回所内做进一步调查
就在当日下午4时许
该支行再次拨打报警电话
称有另一名男子在银行柜台
尝试取现40万元
且依旧说不清钱的来源及用途
民警迅速出警至现场
将其也带回所内了解情况
经查
民警发现两人手机中竟都装有
一款名为“人民圆梦金”APP
在详细询问后民警得知
两人系在网上看到诈骗分子
发布的“扶贫推广”广告
对方称只要完成相关任务
即可获得490万“扶贫资金”
为了能够免费领取到高额补贴
两人使用自己名下的银行卡
接收涉诈资金数十万元
并在诈骗分子诱导下
从外地赶到了长沙取现
所幸银行及时报警
没有让诈骗分子得逞
目前
砂子塘派出所已对两名取现人员的
违法行为进行处理
并对涉案账户及涉案资金60万元
进行止付冻结
退赃工作也在同步进行中
事后
民警向该银行送上感谢信
表扬该行工作人员
在反诈工作中发挥的重要作用
免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”“高额补贴”等是当前涉诈洗钱的主要套路之一。“扶贫申请人”银行卡里收到的钱财是其他受害者被诈骗的赃款。协助骗子取现，转账到新卡实际是为诈骗分子“洗钱”，提供银行卡并协助取现的行为不但无法获得所谓的扶贫款，还成为了电诈“工具人”，需要承担相应的法律后果。
（一）领取国家各类政策补贴不需要额外缴费，如遇到先交费后领取补贴的“扶贫项目”，都是诈骗，千万不要上当！
（二）收到“国家政策”相关文件，一定要向有关部门致电求证，不要轻信网上非官方的报道信息，不要下载陌生软件，不要随意点击不明二维码或链接。
（三）警惕任何需要用自己银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为，增强防范意识，不要出借银行卡，不要被不法分子利用，坚决不做电诈的“工具人”。
转自 | 雨花公安
来源：长沙警事