威宁富民村镇银行：开展反洗钱专题培训
创始人
2025-10-31 00:46:17
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为进一步提升威宁富民村镇银行全体干部职工反洗钱意识和工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展。近日，该行反洗钱中心组织全行员工开展洗钱风险警示专题培训。

培训以“客户经理违规代客理财获刑”“信贷员操纵账户洗白公款”“亲属协助转移银行中层受贿资金”“高管受贿后自洗钱领重刑”4起银行从业人员涉洗钱犯罪真实案例为核心教材，通过“案情复盘+法规解读+风险拆解”的深度分析，直观揭示洗钱犯罪的隐蔽性与危害性，强化全员合规履职意识。

通过此次培训，进一步强化了员工“风险为本”的反洗钱意识，提升了合规履职职业素养。下一步，该行将持续深化反洗钱培训与宣传，筑牢金融安全防线，为业务稳健发展保驾护航。

王娅

编辑 闵建华

二审 李文勇

三审 李中迪

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