证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-080

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）2025年限制性股票激励计划

公司于2025年6月23日、7月3日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关议案，于2025年7月14日获得湖南省国资委对公司实施2025年限制性股票激励计划的批复，上述事项于2025年7月18日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年9月16日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定首次授予日符合相关规定；公司于2025年9月24日完成了首次授予登记。具体内容详见公司于2025年6月24日、7月4日、7月16日、7月21日、2025年9月16日、2025年9月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）聘任公司副总经理

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任薛丁华先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）“14 金贵债”完成退出登记

公司发行的“14 金贵债”于2019年11月4日完成摘牌，并于2025年6月完成退出登记。具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）全资子公司宝山矿业为公司融资事项提供担保

为满足公司经营发展资金需求，公司近日拟向恒丰银行股份有限公司（具体支行以实际签署协议为准，以下简称“恒丰银行”）申请人民币 10,000 万元银行贷款。公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司同意为上述贷款提供5,000 万元连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南白银股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：李光梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：刘秋连

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李光梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：刘秋连

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-082

湖南白银股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年10月28日以电话和专人送达的方式发出，于2025年10月30日上午11：00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

内容:公司《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-081

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年10月28日以电话和专人送达的方式发出，于10月30日上午9：30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

《关于审议〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

内容：公司《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年10月31日