外汇律师：帮客户管理外汇账户收返佣，涉刑
创始人
2025-12-29 17:36:40
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外汇配资咨询：某客户微信咨询，其代理了国外某正规外汇平台，在国内开展业务，主要的开发模式是，通过建群，虚构自己的专家身份，让客户去平台开户并将账户交给自己理财，承诺盈利均分，亏损均摊。靠着这种模式，发展了不少客户。前段时间，有客户发生了亏损，找其履约，其反悔，被闹到了公安机关。咨询：这件事情到底是普通的委托理财纠纷还是涉刑案件？
西安期货律师宋笑清（xasonglvshi）回复：有个相似的案子。案件的被告人结识受害人，通过在微信朋友圈将自己包装成外汇投资高手，在取得信任后，诱使受害人注册可在MetaTrader4软件上进行违法外汇配资交易的交易平台的交易会员账户，并获得投资人信任取得该账户的操作权限。之后，被告人采取频繁交易，虚构盈利前景，诱导客户不断入金，持续幌骗客户入金而得以长期操作账户进行外汇配资交易，致使账户内资金出现大额亏损直至归零，实则私下从前述平台中得到高额的返佣以谋取不当利益。最后，法院以非法经营罪判决被告人五年三个月。
从上面的案件，可以看出，目前外汇配资市场上，流行的以理财为表面现象，实质是代理抽取佣金的模式，核实还是经营外汇平台代理的行为，透过现象看到本质，可能会涉刑。即使退一步，不涉刑，可能还得面临投资者的理财索赔问题。
风险提示：以上内容仅供参考，全国办案，咨询付费，沟通详见本文作者后拼音。
本文作者：xasonglvshi
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