截至2026年1月27日收盘，沪电股份(002463)报收于71.59元，下跌0.08%，换手率3.67%，成交量70.48万手，成交额50.55亿元。

当日关注点

• 来自【业绩披露要点】：沪电股份发布2025年度业绩快报，归属于上市公司股东的净利润为38.22亿元，同比增长47.74%。
• 来自【交易信息汇总】：1月27日主力资金净流出1.19亿元，散户资金净流入1.59亿元。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟注销9名离职激励对象持有的161,500份股票期权，股票期权总数调整为2,960万份。

1月27日主力资金净流出1.19亿元；游资资金净流出3986.86万元；散户资金净流入1.59亿元。

业绩披露要点

沪电股份近日即将发布2025年年报，根据1月27日发布的业绩快报，归属净利润盈利38.223亿元，同比增长47.74%。

营业总收入为189.45亿元，同比增长42.00%；营业利润为44.11亿元，同比增长49.21%；扣除非经常性损益后的净利润为37.61亿元，同比增长47.69%。基本每股收益为1.9875元，加权平均净资产收益率为28.57%。总资产为282.54亿元，较期初增长33.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为151.13亿元，较期初增长27.63%。本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。

公司公告汇总

沪士电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2026年1月24日召开会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。因9名激励对象离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的161,500份股票期权将予以注销。委员会认为本次注销事项符合相关法律法规及公司股权激励计划的规定，程序合法合规，未损害公司及股东利益。

公司第八届董事会第十三次会议审议通过多项议案：预计2026年度与楠梓电子及其相关公司日常关联交易金额合计不超过9,400万元；预计与Schweizer Electronic AG及其相关公司日常关联交易金额合计不超过87,400万元；计提2025年度资产减值准备约25,275.56万元；注销部分股票期权共计161,500份；补选陈志雄为独立非执行董事候选人；申请不超过360亿元综合授信额度，并提供合计不超过58亿元的担保；提请召开2026年第一次临时股东会。

公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年2月5日。会议将审议《关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》《关于补选公司独立非执行董事的议案》《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的议案》。股东可于2026年2月6日至11日通过现场、信函或传真方式登记。

公司及下属子公司在2025年末对应收款项、存货、固定资产等存在减值迹象的资产计提减值准备，合计金额约为25,275.56万元。其中应收款项计提4,348.55万元，存货计提19,945.30万元，固定资产计提981.70万元。该事项已由董事会审计委员会确认合理性，无需提交股东大会审议。计提资产减值准备将减少公司2025年度归属于母公司所有者的净利润约21,516.42万元，并相应减少所有者权益。

独立非执行董事候选人陈志雄已被提名为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，尚待公司2026年第一次临时股东会审议。截至股东会通知发出之日，陈志雄尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相应资格证书。

公司董事会收到独立非执行董事官锦堃先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去职务，辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，官锦堃先生继续履行职责。公司已补选陈志雄先生为独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司预计2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司发生日常关联交易，总金额不超过87,405万元人民币，主要包括销售产品、材料以及采购材料、代垫费用等。2025年度实际发生金额为84,481.35万元。该事项已由董事会审议通过，关联董事已回避表决，并将提交股东会审议。

公司预计2026年度与楠梓电子及其相关公司发生日常关联交易，总金额不超过8,549万元人民币，包括采购产品、销售产品、代垫费用、房屋及厂房租赁等，定价遵循市场价格原则。2025年度实际发生金额为7,502.36万元。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议一致通过，无需提交股东大会审议。

公司拟向相关金融机构申请不超过360亿元人民币的综合授信额度，用于公司及子公司日常经营所需。同时，公司及子公司拟为部分子公司提供总额不超过58亿元的担保，其中公司为沪士国际、胜伟策、沪士泰国分别提供不超过20亿元、10亿元、20亿元担保，沪士国际为沪士泰国提供不超过8亿元担保。上述担保额度包括现有担保的展期、置换或续保，被担保方中沪士国际和胜伟策最近一期资产负债率超过70%。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。因9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权共计161,500份。本次注销符合相关法规及公司激励计划规定，不会对公司经营产生重大影响。注销完成后，激励对象由610人调整为601人，股票期权数量由2,976.15万份调整为2,960万份。

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