四川大英农商银行被罚165万元
创始人
2025-07-01 11:18:50
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【大河财立方消息】7月1日消息，中国人民银行遂宁市分行公示行政处罚信息，四川大英农村商业银行存在多项违法行为，被警告，并处罚款165.1万元，多名责任人同时被罚。
经查，四川大英农村商业银行存在以下违法行为：
提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；违反账户管理规定；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反征信安全管理要求；未按照规定对异议信息进行标注；未按照规定收缴假币。
根据有关规定，中国人民银行遂宁市分行对该行予以处罚。
时任该行会计运营部副总经理兼反洗钱中心主任唐丽、时任该行会计运营部总经理梁雪对未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，分别被罚款2.5万元、3.5万元。
时任该行信贷管理部总经理杨建军、时任该行信贷管理部异议标注操作人员田慧敏对未按照规定对异议信息进行标注负有责任，二人均被罚款1.1万元。
责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝
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