欧盟将阿联酋移出高风险名单，阿联酋央行行长：体现阿金融体系诚信与稳健
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2025-07-11 00:44:36
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7月9日，阿联酋中央银行行长、国家反洗钱与反恐怖融资委员会主席哈立德·穆罕默德·巴拉马表示，欧盟决定将阿联酋从高风险第三国名单中移除，体现了阿联酋领导层在构建先进金融体系方面的远见卓识和有效治理，确保金融体系的稳健与诚信。
据阿联酋通讯社报道，巴拉马在一份声明中写道，欧盟这一决定体现了阿联酋坚决应对金融体系面临的挑战和风险的承诺，凸显了阿联酋在提升国家竞争力和推动可持续发展方面的坚定立场。他同时高度评价监管机构、持牌金融机构及私营部门在推动此次成就过程中展现出的责任与协作精神。
7月9日，欧洲议会批准欧盟委员会更新的高风险第三国洗钱与恐怖主义融资司法管辖区名单。此前，欧盟委员会于6月10日发表声明，将阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔、委内瑞拉等10个国家列入高风险第三国洗钱与恐怖主义融资司法管辖区名单，同时将包括阿联酋在内的8个国家移出名单。
欧盟在声明中表示，该措施旨在保护欧盟金融体系，严格执行国际标准，以打击非法资金流动。被列入名单的国家的金融交易将面临欧盟金融机构更严格的尽职调查和更密切的监控。
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