宜兴阳羡村镇银行5宗违法被罚54万 为南京银行子公司
创始人
2025-07-21 19:20:16
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中国经济网北京7月21日讯 中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表（苏银罚决字〔2025〕14-17号）显示，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司存在以下违法行为：1.违反金融统计管理规定；2.未按规定报送账户开立资料；3.未按规定加强银行非柜面转账管理；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行江苏省分行决定对其处以警告，并罚款54.1万元。
史某芳（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司营销总监兼徐舍支行行长）、赵某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行负责人（代为履职））、王某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行营运副主管（主持工作））对宜兴阳羡村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行江苏省分行决定对3人各罚款1万元。
天眼查APP显示，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司(曾用名：宜兴阳羡村镇银行有限责任公司)，成立于2008年，位于江苏省无锡市，是一家以从事货币金融服务为主的企业。企业注册资本13000万人民币，实缴资本6478万人民币。
南京银行股份有限公司（简称“南京银行”，601009.SH）年报显示，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司为南京银行持股60%的子公司。
以下为原文：
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