蓝鲸新闻7月24日讯,近日,中国人民银行上海市分行发布了罚单,剑指华美银行(中国)有限公司及其相关责任人。
罚单显示,华美银行(中国)有限公司的主要违法违规事实(案由)为:违反金融统计相关规定;未按规定履行客户身份识别义务。
针对上述违法违规行为,中国人民银行上海市分行对其罚款93万元。
另外,时任华美银行(中国)有限公司行长Y* Fu对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任,被罚款2万元。
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