血泪教训！轻信“刷流水”贷款，东阿一男子成洗钱帮凶被处罚！
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2025-07-29 03:20:01
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 陶春燕 通讯员 刘雨潇 王文雅
“民警同志，我太后悔了！本想贷款应急，没想到却成了洗钱的帮凶，真是得不偿失啊！”
7月23日，在东阿县公安局鱼山派出所辖区，居民赵先生面对民警流下了悔恨的泪水。原来2025年5月25日，手头拮据的赵先生接到一个自称“工商银行信贷部”的陌生电话，对方声称“黑户也能安全放款，”急需用钱的赵先生信以为真添加了微信好友“老张”。“老张”承诺，只要提供银行卡照片、身份证照片及银行卡非柜面交易额度截图就能“秒下款”，考虑到自己是失信人员，赵先生心动了，随即按要求提供了资料。
随后，“老张”以“银行卡流水不足需要包装”为由，要求见面“刷流水”。5月26日，赵先生按约定前往聊城某小区棋牌室，支付了包间费后，将自己的身份证、三张银行卡及支付密码悉数交给了“老张”，“老张”当场操作赵先生的银行卡，制造了近10万元的虚假流水，事后，在家等待贷款的赵先生，很快发现“老张”已将其微信拉黑，银行卡也被冻结。
7月23日，赵先生因涉嫌非法出借银行账户用于违法犯罪活动被公安机关依法传唤，他对自己的违法事实供认不讳，最终受到了行政处罚。
随着银行卡管控力度的增强，骗子的“洗钱”套路也越来越多，贷款刷流水就是其中一种，办理贷款应在正规金融机构申请，切勿轻信“民间借贷”，所谓通过“刷流水”办理贷款的，都是“洗钱”陷阱。请广大群众妥善保管好自己的银行卡，避免成为犯罪“帮凶”。
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