建设银行六安霍山支行成功堵截黄金骗局
创始人
2025-09-02 10:28:35
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近日，一位中年女士匆匆走进建设银行六安霍山支行，直奔大堂：“我要取300克实物金条。”当被问及是否已购买时，她急切表示：“我没有你们的卡，现在办一张，马上办！”开户过程中，她对资金来源语焉不详，只反复追问：“钱一到账，立刻就能买对吧？金条什么时候能拿到手？”其异常的急切和对金价波动的漠视引起营运主管的高度警觉。因资金未全到位，当日未成交。
次日，该女士再度前来购金。主管发现其账户流水呈现“小额、高频、来源分散且含借贷资金”的高风险特征，明确警示：“女士，您看这些钱来得急，还涉及贷款，现在金价高位震荡，风险很大，您确定要全部投入买金条吗？” 客户却态度坚决：“我的钱，怎么用我说了算！买！” 坚持支付购买了3块100克金条。
支行立即以“系统显示库存暂时不足，正在紧急调拨”为由暂缓实物交付。同步将“大额急购、漠视风险、多渠道筹资（含网贷）”等异常上报霍山县反诈中心。
在支行与警方联合进行劝阻和反诈普法教育后，客户最终醒悟，承认：“对方让我购买黄金后邮寄给他们，就可以充值到投资平台里，收益很好……” 于是，支行迅速在客户授权下办理金条冲正交易，资金安全回笼，并协助其将资金转至家人安全账户。
至此，一起黄金诈骗案件被成功堵截，支行也因此获霍山县反诈中心表扬。
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