涉嫌构成开设赌场罪，深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处
创始人
2025-10-12 22:04:04
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10月11日，深圳市黄金珠宝行业协会发布行业警示函，近期注意到司法机关在深圳市水贝片区相继查处了三家黄金珠宝公司。经查，这些公司以经营黄金为名，实际通过线上平台开展“非实物黄金对赌”业务，其行为已涉嫌构成开设赌场罪。目前，相关公司负责人及骨干成员已被依法采取刑事强制措施，涉案人员将面临严重的法律后果。
深圳市黄金珠宝行业协会指出，这些案件暴露出，个别企业为牟取非法利益，打着实物黄金交易的幌子，诱导客户进行高杠杆的“买涨买跌”对赌交易，其业务实质已完全脱离黄金珠宝行业的正常经营范围，严重扰乱市场秩序，玷污行业声誉。
为维护行业健康秩序，防范法律风险，协会特向全体会员单位及行业企业发出郑重警示：
一、严守法律底线，认清业务本质。必须严格遵守国家法律法规，任何以“黄金交易”为名，开展无实物交割、高杠杆、对赌性质的所谓“投资”业务，均属违法行为，切勿心存侥幸，以身试法。
二、坚持合规经营，回归行业本源。各企业应专注于实物黄金珠宝的研发、生产、销售等实体业务，杜绝一切脱离实物的虚拟交易和投机活动，确保业务真实、合规。
三、加强内部管理，履行主体责任。企业负责人及股东应承担起首要责任，完善内部风控体系，加强对业务模式的法律审核与员工职业道德教育，从源头杜绝违规行为。
四、立即开展自查，主动规避风险。各企业应立即对自身经营业务进行全面审视，如存在任何擦边球或违规嫌疑的业务，必须立即停止并彻底整改。
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