截至2025年10月17日收盘，湖南白银(002716)报收于8.04元，上涨4.28%，换手率15.44%，成交量338.55万手，成交额26.9亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月17日主力资金净流入1.32亿元，散户与游资资金分别净流出4334.26万元和8884.57万元。
• 来自交易信息汇总：湖南白银当日发生一笔折价13.68%的大宗交易，合计成交6970.92万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟将综合授信额度由20亿元增至50亿元，该事项尚需股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：湖南白银拟变更经营范围，新增“房地产开发经营、住房租赁”，并取消监事会，由董事会审计委员会行使监督职能。
• 来自公司公告汇总：公司计划自主开发位于郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村的两宗地块，总用地面积约48,137㎡，项目已获董事会通过。

10月17日主力资金净流入1.32亿元；游资资金净流出8884.57万元；散户资金净流出4334.26万元。

大宗交易

10月17日湖南白银发生1笔折价13.68%的大宗交易，合计成交6970.92万元。

公司公告汇总第六届董事会第十七次会议决议公告

湖南白银股份有限公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于变更经营范围及取消监事会并修订的议案》《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于调整回购公司股份方案的议案》《关于自主开发珠江桥土地的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中前五项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议表决结果均为全票通过，无反对或弃权情况。相关公告已刊登于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

第六届监事会第十二次会议决议公告

湖南白银股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年10月16日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由吕英翔主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于变更经营范围及取消监事会并修订的议案》《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》《关于调整回购公司股份方案的议案》，各项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。相关内容详见2025年10月17日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

湖南白银股份有限公司将于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年10月31日。会议由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定。会议审议事项包括《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于变更经营范围及取消监事会并修订的议案》《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》《关于调整回购公司股份方案的议案》。会议采取现场与网络投票相结合方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。登记时间为2025年11月3日，地点为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银证券法务部。会议联系方式：袁志勇、袁剑，电话0735-2659859，传真0735-2659812，邮箱jinguizq@jingui-silver.com。

关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告

湖南白银股份有限公司于2025年10月16日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》。公司拟在原有20亿元授信额度基础上增加30亿元，合计申请总额不超过50亿元（含本数）的综合授信额度，涵盖新增、续签及存续授信。授信额度最终以金融机构实际审批为准，授信期限内可循环使用，实际融资金额以与机构实际发生为准。有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

关于拟聘请2025年度审计机构的公告

湖南白银拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，原聘任机构为天健会计师事务所。因天健已连续14年为公司提供审计服务，为保障审计独立性与客观性，结合公司业务发展需要，经竞争性谈判并履行相关程序后决定变更。天职国际成立于1988年，具备证券期货相关业务资格，2024年末拥有注册会计师1097人，审计上市公司154家，2024年度审计业务收入19.38亿元。2025年度审计费用为128万元，其中年报审计105万元，内控审计23万元。公司董事会审计委员会、董事会、监事会均对本次变更无异议，尚需提交股东大会审议。公司已与前后任会计师事务所完成沟通，各方无异议。

关于自主开发珠江桥土地的公告

湖南白银股份有限公司拟对位于郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村的两宗地块进行房地产开发，总用地面积约48,137㎡。地块一拟由其他商务用地调整为居住用地，容积率≤2.4；地块二为居住用地，兼容商业建筑面积3700㎡，容积率<2.6。项目符合郴州市“商改住”政策及城东新区发展规划，具备综合开发潜力。该事项已于2025年10月16日经公司董事会审议通过，无需提交股东大会批准，不构成关联交易或重大资产重组。开发目的在于盘活存量资产，提升资产使用效率，预计不会对公司2025年经营业绩产生影响。项目存在宏观经济、政策及市场环境变化等风险，公司将按规定履行后续信息披露义务。

关于变更经营范围及取消监事会并修订《公司章程》的公告

湖南白银拟变更经营范围，新增“房地产开发经营、住房租赁”；同时取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司同步修订《公司章程》及相关治理制度，优化公司治理结构。经营范围变更及章程修订尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更及备案手续。修订后的《公司章程》全文已披露于巨潮资讯网。

董事会议事规则

湖南白银股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会组织和行为，确保科学决策。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议财务预算等职权。董事任期三年，可连选连任。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；审议担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易事项由非关联董事表决，不足三名时提交股东会审议。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。规则明确了会议召集、通知、议事、表决及决议执行程序。本规则经董事会审议通过并经股东会批准后生效，由董事会负责解释。

董事会审计委员会工作细则

湖南白银股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设机构，行使监事会职权，成员由三名董事组成，其中两名独立董事，且须有会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更等事项，须经全体委员过半数同意后提交董事会。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，表决由全体委员过半数通过。委员会可提议聘请中介机构，费用由公司承担。会议记录由证券法务部门保存，期限十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

股东会议事规则

湖南白银股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，行使包括决定经营方针、投资计划、选举董事、审议财务预算、利润分配、注册资本变动、合并分立、修改章程等职权。股东会分为年度会议和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，特殊情况下可由审计委员会或股东自行召集。提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可提交临时提案。会议采取记名投票表决，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司实行累积投票制选举董事。股东会决议应及时公告，并由董事会负责执行。本规则经股东会批准后实施，由董事会解释。

湖南白银股份有限公司章程

湖南白银股份有限公司章程于2025年10月修订，公司注册资本为人民币2,823,088,646元，股份总数为2,823,088,646股，均为普通股。公司设立股东会、董事会、监事会及党委，明确股东权利与义务，规定股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。章程明确了利润分配政策，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年实现可分配利润的20%。公司可发行新股、回购股份，回购情形包括减资、员工持股计划等。公司设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。公司住所为郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号。

关于调整回购公司股份方案的公告

湖南白银股份有限公司公告调整回购股份方案：回购价格上限由7元/股调整为8元/股；回购数量区间调整为1,755万股至2,138万股；回购资金总额调整为不低于9,260.06万元且不超过12,324.06万元。调整原因为激励对象变动及股价高于原回购上限，为保障限制性股票激励计划顺利实施。截至公告日，公司已累计回购17,550,000股，成交总金额92,600,588元（不含交易费用）。本次调整经第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。除上述调整外，回购方案其他内容不变。本次调整不会对公司经营、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

湖南白银股份有限公司公告，持股5%以上股东郴州市国资控股集团有限公司（郴州国控）计划在2025年11月10日至2026年2月9日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过56,460,000股，占公司总股本2.00%。其中集中竞价减持不超过28,230,000股（1.00%），大宗交易减持不超过28,230,000股（1.00%）。郴州国控目前持有公司股份210,000,000股，占总股本7.44%。减持原因为自身经营和发展需要，股份来源为公司重整期间资本公积金转增取得。减持价格将按市场价格确定。郴州国控已履行相关承诺，不存在不得减持情形。本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营。

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