西部黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2025年8月完成自控股股东处购买新疆美盛矿业有限公司100%股权的相关程序，将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：齐新会 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：63,027,260.50元, 上期被合并方实现的净利润为：-18,150,709.78元。
公司负责人：齐新会 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：齐新会 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-077
西部黄金股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年11月10日 （星期一） 16:00-17:00
( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
( 投资者可于2025年11月03日（星期一）至11月07日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）进行提问。西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日（星期一）16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月10日（星期一） 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：齐新会
总经理：朱凌霄
董事会秘书、财务总监：孙建华
独立董事：许新强
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月10日 （星期一） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月03日（星期一）至11月07日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张锋亮 金雅楠
电话：0991-3771795
邮箱：wrgold@wrgold.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-076
西部黄金股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意将朱凌霄先生调整为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司法》及《公司章程》中规定，公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事，故同时由朱凌霄先生担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更手续，具体以市场监督管理部门的登记为准。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-075
西部黄金股份有限公司
关于子公司销售金精矿构成新增
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”） 全资子公司新疆美盛矿业有限公司（以下简称“新疆美盛”）拟向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）销售金精矿约3000吨（最终供货数量以实际发运量为准），总价约19,041万元人民币。
● 本次关联交易是由于西部黄金自有冶炼厂不能完全消耗积存的金精矿，加之目前黄金市场价格较好，为提高效益、加快资金回笼，故将部分金精矿对外销售给五鑫铜业。本次关联交易价格定价依据公平合理，货款支付采用预付款方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
● 本次关联交易无需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年10月16日，公司第五届董事会2025年独立董事第十七次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司销售金精矿构成关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年10月29日召开公司第五届董事会第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事齐新会、朱凌霄、伊新辉、丁鲲回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。同日，董事会审计委员会召开会议审议通过该议案，并对该事项发表同意意见。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2025年度内，上市公司所发生的日常关联交易均在全年日常关联交易预计额度内执行，本次事项为新增日常关联交易。
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二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
西部黄金与五鑫铜业同属于新疆有色控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，五鑫铜业为西部黄金的关联法人。
（二）关联人基本情况
1.基本情况：
企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：916523006895979187
法定代表人：巩小勇
成立日期：2009年08月07日
住所：新疆昌吉州阜康市五宫
注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币
主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：新疆有色持有五鑫铜业100%的股权。
2.财务状况：
截至2024年12月31日，五鑫铜业经审计财务数据如下：资产总额633,543万元，净资产76,642万元，营业收入953,792万元，净利润11,057万元。
截至2025年9月30日，五鑫铜业财务数据如下：资产总额731,344万元，净资产85,197万元，营业收入1,010,384万元，净利润7,394万元。
（三）关联方履约能力分析
五鑫铜业经营情况正常，资信状况良好，银行贷款未出现逾期或不良，未被纳入失信被执行人。本次关联交易货款支付采用预付款方式，其具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约3000吨（最终供货数量以实际发运量为准），总价约19,041万元人民币。
（二）关联交易价格确定原则和方法
新疆美盛将本合同期内的金精矿分批次计价出售给五鑫铜业，发货日之后上海黄金交易所公布连续三个交易日的1#（Au99.99）金锭加权平均价的算术平均价格作为基准价，双方确定货物重量、品位等数据后按照最终基准价进行结算。
结算价款=基准价×计价系数×金精矿金属量-杂质扣款
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体：甲方新疆美盛，乙方五鑫铜业。
（二）合同标的：金精矿约3000吨。
（三）交货方式：甲方通知乙方分批自提，乙方提货后的运费由乙方承担，交货地点完成过衡/过磅交付后一切责任由乙方承担。
（四）结算方式
甲方将该合同项下的标的物销售给乙方，同时必须向乙方提供金精矿销售的增值税普通发票。
货款支付采用预付款方式，乙方按甲方出具的预付款通知单，包括预报品位、数量及预计价格（预付价格按预付款通知单上海黄金交易所公布的前三日交易价格的平均价并按本合同约定的计价系数进行计算）以电汇方式预付相应比例的货款。
（五）合同生效时间：本合同自甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）及骑缝章后生效。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是由于西部黄金自有冶炼厂不能完全消耗积存的金精矿，加之目前黄金市场价格较好，为提高效益、加快资金回笼，故将部分金精矿对外销售给五鑫铜业。本次关联交易价格定价依据公平合理，货款支付采用预付款方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-073
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2025年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，并发表同意意见。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议并通过《关于子公司销售金精矿构成关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于子公司销售金精矿构成新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。
3.审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-076）。
4.审议并通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-074
西部黄金股份有限公司
2025年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度（1-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：
一、2025年第三季度（1-9月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
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二、2025年第三季度（1-9月）产销量情况分析表
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产销量情况说明
公司报告期内黄金产品销售量较上年同期增加，外购合质金生产的标准金11.44吨，销售11.42吨。锰矿石销售量34.67万吨，均销售至科邦锰业。
三、2025年第三季度（1-9月）矿石原材料的成本情况
单位：万元 币种：人民币
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金