截至2025年10月31日收盘，赤峰黄金(600988)报收于29.79元，上涨0.44%，换手率2.81%，成交量46.67万手，成交额13.99亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月31日主力资金净流入1.82亿元，占总成交额13.05%。
• 来自公司公告汇总：赤峰黄金完成董事会换届，王建华当选董事长，高波任总裁，管理层团队全面确定。

资金流向

10月31日主力资金净流入1.82亿元，占总成交额13.05%；游资资金净流出4124.11万元，占总成交额2.95%；散户资金净流出1.41亿元，占总成交额10.1%。

公司公告汇总

赤峰黄金第九届董事会第一次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年10月31日召开第九届董事会第一次会议，选举王建华为董事长，高波、杨宜方、吕晓兆为副董事长。董事会下设各专门委员会成员确定：战略与可持续发展委员会由王建华任主任，审计委员会由黄一平任主任，提名委员会由李厚民任主任，薪酬与考核委员会由胡乃连任主任。会议聘任高波为公司总裁，赵强、周新兵、陈志勇、黄学斌为副总裁，黄学斌兼任财务总监。董淑宝被聘任为董事会秘书，黄学斌为公司秘书（香港），杨宜方和黄学斌为香港监管沟通授权代表。高飞任证券事务代表，杜慧任内部审计机构负责人。以上人员任期均与本届董事会一致。所有议案均获全票通过。

北京市天元律师事务所上海分所关于赤峰黄金2025年第二次临时股东会的法律意见

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月31日召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共773人，代表有表决权股份621,128,002股，占公司有表决权股份总数的32.6839%。会议审议通过了《关于修订的议案》等六项议案，其中修订公司章程为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。非独立董事候选人王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东及独立董事候选人胡乃连、黄一平、李厚民、蒋琪均当选为第九届董事会成员。表决结果均为通过。会议召集、召开程序及表决程序、结果合法有效。

赤峰黄金2025年第二次临时股东会决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王建华主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共773人，代表有表决权股份总数32.68%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》四项议案，全部为普通决议案，均获通过。会议以累积投票方式选举王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东为第九届董事会非独立董事，胡乃连、黄一平、李厚民、蒋琪为独立董事，上述候选人全部当选。议案5、6对中小投资者单独计票。北京市天元律师事务所上海分所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

赤峰黄金关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年10月31日完成董事会换届选举，并召开第九届董事会第一次会议。公司第九届董事会由十名董事组成，王建华为董事长，高波、杨宜方、吕晓兆为副董事长，黄一平为首席独立董事。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聘任高波为公司总裁，赵强、周新兵、陈志勇、黄学斌为副总裁，黄学斌兼任财务总监及公司秘书（香港），董淑宝为董事会秘书。杨宜方和黄学斌为授权代表。聘任高飞为证券事务代表，杜慧为内部审计机构负责人。上述人员任期与第九届董事会一致，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

赤峰黄金关联交易管理制度

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司制定《关联交易管理制度》，旨在规范公司及控股、附属子公司的关联交易活动，确保交易公平、公正、公开，维护公司和非关联股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》、上市地监管规则及公司章程制定，明确关联交易分类管理原则，以更严格标准认定关联方及交易。关联交易需遵循合法合规、诚实信用、回避表决等原则，定价应公允。董事会审计委员会负责关联交易监督，财务部负责日常管理，重大交易可进行专项审计。关联交易须履行相应审批程序，关联董事、股东应回避表决。制度自股东会审议通过之日起生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

赤峰黄金对外担保管理办法

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司制定《对外担保管理办法》，明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、审批程序、合同管理、风险控制及信息披露要求。公司不得为个人提供担保，对外担保需经董事会或股东会审议，关联担保需回避表决。担保对象须具备较强偿债能力，禁止为资信不良、财务造假、经营风险大的主体担保。重大担保事项需提交股东会审议，包括单笔担保超净资产10%、总担保额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等。公司应采取反担保措施，严格履行信息披露义务，防范担保风险。本办法自股东会审议通过之日起生效。

赤峰黄金独立董事工作制度

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度于2025年10月31日经第二次临时股东会审议通过。独立董事应符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及公司章程规定，具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士，原则上至少一名通常居于香港。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询职责，享有独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及董事责任险。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会通过之日起生效。

赤峰黄金公司章程

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程于2025年10月31日经特别决议修订并生效。公司注册资本为人民币1,900,411,178元，总股本为1,900,411,178股，其中A股1,663,911,378股，H股236,499,800股。公司已于2025年3月10日在联交所主板上市。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定股东会、董事会的职权及议事规则，设立审计委员会行使监事会职权。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先采用现金分红。董事、高级管理人员需遵守忠实与勤勉义务，违规行为将承担赔偿责任。公司可收购股份用于员工持股、股权激励等情形，回购股份不超过已发行股份总数的10%。章程还规定了财务会计、内部审计、信息披露及解散清算等事项。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。