【一线动态】忻州农商银行播明支行：筑牢反洗钱防线守护百姓“钱袋子”_货币市场

【一线动态】忻州农商银行播明支行：筑牢反洗钱防线守护百姓“钱袋子”

创始人

2025-06-02 20:38:31

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洗钱，是危害金融秩序，威胁公众财产安全的“隐形毒瘤”。为积极履行社会责任，提升公众反洗钱意识，播明支行以“全民参与，共防洗钱”为主题，开展系列宣传活动，用专业与行动守护每一位客户的资金安全，共建清朗金融环境。

洗钱并非是离我们遥远的“金融术语”——随意出租出借银行卡、轻信陌生人“高额报酬”的转账请求、参与不明来源的投资项目......这些行为都可能让客户在不知情中成为洗钱活动的“工具人”。

作为服务市民的金融窗口，播明支行始终将反洗钱作为重中之重。一是严格身份核验，办理开户、大额存取款等业务时，通过联网核查、人脸识别等技术，确保客户身份真是可追溯。二是智能监测预警，依托总行大数据系统，对资金流向、交易频次等异常行为7乘24小时动态筛查，精准识别可疑线索。三是专业团队协作，网点全员定期参与反洗钱培训，确保第一时间响应风险，并与监管部门、公安系统紧密联动，高效打击洗钱犯罪。同时积极引导广大群众注意每一个异常资金交易背后，都可能隐藏着诈骗、走私、非法集资等违法犯罪，保护好个人账户与身份信息，就是为反洗钱贡献力量。

图文：杨亚澎

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