截至2025年12月26日收盘，中信证券（600030）报收于29.1元，较上周的28.68元上涨1.46%。本周，中信证券12月26日盘中最高价报29.4元。12月24日盘中最低价报28.55元。中信证券当前最新总市值4254.98亿元，在证券板块市值排名1/50，在两市A股市值排名31/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：中信证券修订董事会各专门委员会及信息披露等相关制度。
• 公司公告汇总：境外附属公司发行合计4,480万美元中期票据，由中信证券国际提供担保。
• 公司公告汇总：聘任孙毅先生为公司经营管理委员会执行委员。

中信证券股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过多项议案。同意聘任孙毅先生为公司经营管理委员会执行委员，任期至第八届董事会届满。会议同意修订公司董事会发展战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会的议事规则。

公司同步修订信息披露事务管理、内幕信息知情人登记、信息披露暂缓与豁免管理、董事和高级管理人员持股管理、董事会秘书工作细则、独立董事工作制度，并更新《廉洁从业规定》和《关联交易管理办法》。上述制度自董事会审议通过之日起生效。

中信证券制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，规定内部审批流程、登记备案及补充披露义务，相关信息保存期限不少于十年。

董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高管考核标准与薪酬政策，监督执行情况，委员会由不少于三名董事组成，独立非执行董事占多数，主席由独立非执行董事担任，每年至少召开一次会议。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对候选人进行遴选审核并提出建议，成员中独立非执行董事人数超过二分之一，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。

发展战略与ESG委员会作为董事会下设机构，研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG治理事项，提出建议并监督实施，委员会由不少于三名董事组成，主席由多数委员选举产生，会议需三分之二以上委员出席。

审计委员会由不少于三名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，至少一名为会计专业人士，负责监督年度审计、审核财务信息、提议聘请外部审计机构、监督内部控制，每季度至少召开一次会议。

《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》修订内容包括：敏感期禁止买卖股份、禁止短线交易、每年减持不超过所持股份的25%，并对申报程序、信息披露等作出规定。

内幕信息知情人登记制度明确内幕信息涵盖公司经营、财务及影响证券价格的重大事项，知情人须履行保密义务，公司需在信息披露后五个交易日内向交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录。

《关联交易管理办法》规定关联交易应遵循诚实信用、公平公允原则，关联方应回避表决，按交易金额设定董事会与股东会审议标准，要求签订书面协议，重大关联交易实施专项审计，并履行信息披露义务。

董事会关联交易控制委员会由不少于三名独立非执行董事组成，至少一名为会计专业人士，每年至少召开两次会议，负责关联人确认与关联交易审核，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。

信息披露事务管理制度依据《上市公司信息披露管理办法》等制定，明确信息披露基本原则、责任主体、披露范围与流程，董事会办公室为常设机构，负责组织协调信息披露工作。

风险管理委员会为董事会专门机构，负责监督公司整体风险管理，审议风险战略、风险偏好及重大风险限额，每年至少召开一次会议，决议经全体委员过半数通过。

董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，须具备财务、法律专业知识，公司应在秘书离职后三个月内完成新任聘任。

独立董事工作制度强调独立董事的独立性，连续任职满六年需回避，独立董事应提交年度述职报告，对重大事项发表独立意见，公司应提供履职保障。

中信证券公告，其境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CSI MTN Limited于2025年12月30日、31日发行三笔中期票据，合计金额4,480万美元，由中信证券国际提供无条件及不可撤销的保证担保。本次担保属前期预计额度内，无反担保。被担保人为特殊目的公司，未开展其他业务。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,046.36亿元，占最近一期经审计净资产的69.82%，无逾期担保。

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