金融监管处罚 | 两家银行收1355万元罚单
创始人
2026-01-22 04:39:58
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1月21日，国家金融监督管理总局浙江监管局向两家银行开出百万级罚单。
一则是中国农业银行浙江省分行因“个人贷款管理不审慎，对公贷款管理不审慎等”，被罚款880万元；对徐杨、钱子昂、沈潜威、郑和兵、鲍莹、林望、吴瑶、高原、许玲、童中宁、曹水洪、章俊、王东慧、徐明焱、吴早生、郑闻凯、朱军、陈方明警告。
二则是浦东银行杭州分行因“流动资金贷款‘三查’不到位、个人经营性贷款管理不到位等”，被罚款475万元；对冯翡艳、张旭霞、赵海波、郑鹏、夏胜警告。
此外，持牌第三方支付行业21日再次收到一张千万级罚单。
人民银行北京市分行发布的行政处罚决定信息显示，开联通支付服务有限公司（以下简称“开联通支付”）因七项业务违规，被没收违法所得2555.72万元，并处罚款1287.77万元，罚没合计3843.49万元。
具体来看，开联通支付违规行为包括：未能确保交易信息真实、完整、可追溯；未严格落实风险监测要求；未严格落实风险评级相关要求；违规开展支付账户向非同名银行账户转账业务；违规开展T+0交易结算；一次性购卡1万元以上未留存身份证件；未严格落实法定代表人开户意愿核实相关要求。
来源：经理人网
编辑：曹諵
校对：知晏
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