中国建设银行佛山分行大良支行聚焦贵金属业务开展反洗钱宣传活动
创始人
2026-03-29 00:18:47
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近日，中国建设银行佛山分行大良支行围绕个人实物贵金属业务洗钱风险防控，在网点及户外多场景开展反洗钱宣传活动，筑牢金融安全防线。
网点内，员工以厅堂为阵地，向到店客户派发印有“个人实物贵金属业务介绍与洗钱风险提示”的专属折页，结合业务特点讲解贵金属交易中的洗钱风险点，针对客户提出的实物贵金属买卖、变现等问题，一对一解析合规操作要求与风险防范要点。
户外宣传中，员工走进社区、企业、商户，通过拉横幅、现场讲解等形式，将贵金属业务反洗钱知识融入普及内容，重点提醒客户警惕利用贵金属交易进行洗钱的行为，同时普及反诈、洗钱犯罪识别等金融知识。值得一提的是，在企业宣传中，支行向企业管理层及财务人员宣传反洗钱法律法规，并解读《受益所有人信息管理办法》核心要求。针对企业提出的“如何识别可疑交易”“合作方资金审核要点”等实际问题，员工提出了可行性的建议及风险排查指引，帮助企业将反洗钱要求融入日常财务流程，企业表示此次宣传干货满满，有效解决了实际工作中的合规困惑。
本次宣传活动，既提升了客户对特定业务洗钱风险的认知，也彰显了建行履行金融反洗钱社会责任的主动作为，有效夯实了金融安全的客户基础。
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