警银协作显威力┃安康农商银行新城支行成功拦截一起电信诈骗_货币市场

警银协作显威力┃安康农商银行新城支行成功拦截一起电信诈骗

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2025-06-08 02:11:23

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阳光讯（通讯员鄢岩） 2025年6月7日，安康农商银行新城支行工作人员凭借高度的职业敏感性和专业的反诈技能，成功拦截一起电信网络诈骗案件，为客户避免了3万元的经济损失。该案件再次凸显了金融机构在反诈工作中的重要作用，也提醒广大市民要提高警惕，防范新型诈骗手法。

当天上午，客户左女士来到安康农商银行新城支行办理3万元取现业务。经办柜员在按照监管要求进行例行询问时发现异常：当问及资金来源时，左女士先是声称是"侄子还款"，但在进一步询问其侄子联系方式时却支支吾吾无法提供。这一异常情况立即引起柜员警觉。通过查询账户流水，工作人员发现该账户在当日凌晨5点先发生一笔2元的小额转出交易，随后在6点通过IBPS渠道转入3万元。这种"小额测试+大额转入"的交易模式正是电信诈骗的典型特征。

在进一步核查过程中，银行工作人员注意到左女士正在通过微信与一个名为"国家扶贫群"的群组联系。经耐心沟通和反诈知识宣讲，左女士最终承认：这笔钱是网上认识的陌生人转来的，对方承诺给予一定报酬，要求其帮忙取现。"这是典型的利用他人账户洗钱的诈骗手法。"到场处置的反诈中心民警表示，"诈骗分子往往以高额回报为诱饵，诱骗群众出借账户或帮忙取现，实际上是在利用他们转移赃款。"

在确认这是一起电信诈骗案件后，银行工作人员立即启动警银协作机制，联系反诈中心民警到场处置。同时，向客户详细讲解了出租出借银行账户的法律风险，以及新型电信诈骗的常见手法。据了解，今年以来，安康农商银行新城支行已成功拦截多起类似诈骗案件，有效保护了客户的资金安全。今后安康农商银行新城支行将持续加强员工反诈技能培训，完善风险防控机制，与公安机关密切配合，共同筑牢反诈防线，为守护群众"钱袋子"贡献力量。

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