一周24家银行收罚单，合计被罚超千万元
创始人
2025-06-13 21:45:08
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今年以来，随着金融环境变化，监管力度持续加强，对银行合规经营提出了更高要求。就在这样的背景下，本周银行监管领域又有新动态。企业预警通数据显示，6月9日至6月13日一周内，监管部门共对银行业开出24张罚单，合计被罚没金额1082.40万元。
从违规类型来看，反洗钱业务成违规“重灾区”。本周内共有13家金融机构因反洗钱业务违规被罚。如日照九银村镇银行、沈阳于洪永安村镇银行、吉木乃县农村信用合作联社等均因违反反洗钱规定、未按规定履行客户身份识别义务被罚。此外，多家银行还因信贷业务违规、数据报送与治理违规和支付结算业务违规等被罚。
从机构类型来看，农商行/农信联社收到罚单最多，共10张。其中且末县农村信用合作联社因支付结算业务违规、反洗钱业务违规、数据报送与治理违规、内控制度不健全，被罚154.20万元，为本周最大罚单。此外，股份制银行和村镇银行各收到5张罚单，城商行收到2张罚单，国有大行和政策性银行各收到1张罚单。
来源:金融界
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