一周24家银行收罚单，合计被罚超千万元
创始人
2025-06-13 21:45:08
0次
今年以来，随着金融环境变化，监管力度持续加强，对银行合规经营提出了更高要求。就在这样的背景下，本周银行监管领域又有新动态。企业预警通数据显示，6月9日至6月13日一周内，监管部门共对银行业开出24张罚单，合计被罚没金额1082.40万元。
从违规类型来看，反洗钱业务成违规“重灾区”。本周内共有13家金融机构因反洗钱业务违规被罚。如日照九银村镇银行、沈阳于洪永安村镇银行、吉木乃县农村信用合作联社等均因违反反洗钱规定、未按规定履行客户身份识别义务被罚。此外，多家银行还因信贷业务违规、数据报送与治理违规和支付结算业务违规等被罚。
从机构类型来看，农商行/农信联社收到罚单最多，共10张。其中且末县农村信用合作联社因支付结算业务违规、反洗钱业务违规、数据报送与治理违规、内控制度不健全，被罚154.20万元，为本周最大罚单。此外，股份制银行和村镇银行各收到5张罚单，城商行收到2张罚单，国有大行和政策性银行各收到1张罚单。
来源:金融界
相关内容
热门资讯
ServiceNow宣布77....
ServiceNow将以77.5亿美元现金收购网络安全初创公司Armis，该交易是ServiceNo...
韩国央行表示，国民年金公团已启...
韩国央行表示，国民年金公团已启动新的战略性外汇对冲措施。
上期所沪铜主力合约涨幅扩大至2...
钛媒体App 12月23日消息，上期所沪铜主力合约涨幅扩大至2%，现报95800元/吨。（科股宝播报...
俄乌冲突以来首次 乌中央选举委...
△阿拉哈米亚（资料图） 乌克兰执政党人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚当地时间23日表示，乌克兰中央选...
原创 上...
本文黄金、白银等产品行情分析，以国际报价为基准；今日换算系数，国际金价/4.435≈国内金价。 贵金...
现货白银价格上涨至每盎司71....
钛媒体App 12月24日消息，现货白银价格上涨至每盎司71.70美元以上的历史新高。（广角观察）
黄金股估值觉醒，迎来“黄金时代...
智通财经获悉，得益于投资者正在权衡不断升级的地缘政治紧张局势以及美国进一步降息的前景，本周二，黄金价...
现货白银刷新历史高点至71.7...
现货白银刷新历史高点至71.75美元/盎司，日内涨约0.3%。
原创 白...
近期白银价格涨疯了，昨夜已经突破了70美元大关，今天早上到了71美元，4个月的时间里白银价格飙升了7...
美媒：特朗普称，美国也许将扣留...
【环球网报道 记者 李梓瑜】据美国Axios新闻网、美国消费者新闻与商业频道（CNBC）等媒体报道，...