支付行业再现千万级罚单!汇元银通被罚没超2000万元
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2025-06-21 19:17:24
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央广网北京6月21日消息(记者 宓迪)央行北京市分行披露的行政处罚决定信息公示表显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司(以下简称“汇元银通”)近日受到行政处罚。

根据公示,汇元银通的违法行为类型主要有6项:一是预付卡在未签署合作协议的特约商户使用;二是支付接口管理不规范;三是违规进行非同名划转;四是未严格落实开户实名制;五是未落实支付账户限额管理;六是未严格落实商户实名制。监管部门对其给予警告,没收违法所得1144.35万元,并处罚款1287.07万元,罚没共计2431.42万元。

此外,时任汇元银通副总经理尹某亦被给予警告,并被处罚款15万元。作出行政处罚决定日期为2025年6月18日。

记者关注到,同日联通支付有限公司亦收到监管部门罚单。根据相关公示表,其违法行为类型为:未能确保交易信息真实、完整、可追溯,未严格落实开户实名制,未按规定留存商户材料,未按规定审核商户材料,违规进行非同名划转及预付卡充值超限额。监管部门对其给予警告,没收违法所得14.90万元,并处罚款150万元,罚没合计164.90万元。

据央广财经此前报道,今年以来,央行支付领域严监管态势不减,多家支付机构收到了监管部门罚单,亦有机构罚没金额合计在1000万元以上。其中今年1月份,北京雅酷时空信息交换技术有限公司因“未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求”等八项行为被央行北京市分行处以警告;没收违法所得475.16万元,并处罚款724.08万元,罚没共计1199.24万元。

今年2月份,广州市汇聚支付电子科技有限公司因“违反特约商户管理规定、违反支付账户管理规定、违反有关清算管理规定、违反有关支付机构管理规定”四项行为被处以警告、通报批评;没收违法所得180.94万元,并处罚款880.84万元。

此外,今年5月份,中通支付有限公司因未按规定建立网络接口相关制度等10项违规行为被监管部门警告、通报批评;罚款834.9万元,没收违法所得1059.62万元。

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