原创 民生信用卡中心为您揭示非法集资常见套路
创始人
2025-06-24 17:17:32
0

目前,非法集资犯罪活动呈现智能化、隐蔽化、欺骗性特征,严重危害人民群众财产安全和社会稳定。据相关部门统计,近年来非法集资案件涉案金额动辄数亿元,受害者遍布全国各地。犯罪分子不断翻新作案手法,利用人们对投资理财的需求和信息不对称,精心设计各种骗局,让人防不胜防。

中国民生银行信用卡中心提醒您,非法集资犯罪主要呈现出五大典型特征:

一是伪装合法外衣,骗取信任基础。不法分子往往成立公司,租用高档办公场所,甚至借助主流媒体宣传造势,营造实力假象。部分不法分子还利用与名人、学者的合影,各类奖项等手段,进一步增强欺骗性。

二是包装投资项目,制造暴利假象。犯罪分子将投资项目从传统的农林开发、民间借贷,包装升级为投资理财、金融互助等新型项目,并承诺保本付息、高息回报,极具吸引力。

三是混淆投资概念,制造专业壁垒。犯罪分子利用公众对新名词的陌生感,编造电子黄金、数字资产等专业术语,或把在地方股交中心挂牌吹成上市,混淆交易市场的概念,制造权威性假象,欺骗群众投资。

四是承诺高额回报,编造“致富”神话。不法分子借助“数字经济”“数字资产”等新概念,以高收益、低风险、固定回报为诱饵,通过发展下线、收取入门费等方式编造“庞氏骗局”,拆东墙补西墙,用后来人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

五是利用技术手段,实施精准诈骗。犯罪分子利用非法软件控制受害人设备,通过屏幕共享、远程控制等技术手段,直接窃取资金,作案手法更加隐蔽、危害性更强。

(注:图片来自防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室)

免责声明:此文内容为本网站转载企业资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

原文转自: 中国网

相关内容

绵竹澳瑞锂业有限公司成立,...
天眼查App显示,近日,绵竹澳瑞锂业有限公司成立,法定代表人为张毅...
2025-06-24 22:48:29
海南思归投资发展有限公司成...
天眼查App显示,近日,海南思归投资发展有限公司成立,法定代表人为...
2025-06-24 22:48:29
海南布洛克快链科技有限公司...
天眼查App显示,近日,海南布洛克快链科技有限公司成立,法定代表人...
2025-06-24 22:48:28
珠海瀚清节能科技有限公司成...
天眼查App显示,近日,珠海瀚清节能科技有限公司成立,法定代表人为...
2025-06-24 22:48:28
天津银帆汽车贸易有限公司成...
天眼查App显示,近日,天津银帆汽车贸易有限公司成立,法定代表人为...
2025-06-24 22:48:27
海南恒泰利康贸易有限公司成...
天眼查App显示,近日,海南恒泰利康贸易有限公司成立,法定代表人为...
2025-06-24 22:48:27
高考放榜后内蒙古多地凌晨放...
6月24日,内蒙古包头、呼和浩特等多地网友反映,当地高考成绩放榜后...
2025-06-24 22:48:25
原创 ...
交锋持续多天后,以色列与伊朗的对峙又达到了一个新的高峰。从空中到地...
2025-06-24 22:48:24
北京降级发布高温黄色预警,...
新京报讯(记者王景曦)今天(6月24日)下午,北京降级发布高温黄色...
2025-06-24 22:48:21

热门资讯

天津银帆汽车贸易有限公司成立,... 天眼查App显示,近日,天津银帆汽车贸易有限公司成立,法定代表人为赵方庆,注册资本500万人民币,由...
信也科技上涨5.11%,报9.... 6月24日,信也科技(FINV)盘中上涨5.11%,截至21:59,报9.88美元/股,成交345....
湖南白银:拟6000万元至1.... 每经AI快讯,湖南白银6月24日晚间公告,拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币6...
湖南白银:拟6000万元-1.... 湖南白银晚间公告,拟6000万元—1.05亿元回购股份,用于实施股权激励计划,回购价格上限为5元/股...
湖南白银:拟6000万元—1.... 人民财讯6月24日电,湖南白银(002716)6月24日晚间公告,拟6000万元—1.05亿元回购股...
沪深300汇率动态对冲指数报3... 金融界6月24日消息,上证指数低开高走,沪深300汇率动态对冲指数 (300动态对冲,930942)...
重庆一手商业管理有限公司成立,... 天眼查App显示,近日,重庆一手商业管理有限公司成立,法定代表人为孙利,注册资本300万人民币,让刘...
微巴士上涨4.18%,报2.4... 6月24日,微巴士(WETO)盘中上涨4.18%,截至21:47,报2.49美元/股,成交4.39万...
万物新生上涨2.09%,报2.... 6月24日,万物新生(RERE)开盘上涨2.09%,截至21:33,报2.93美元/股,成交8.05...
嘉楠科技上涨2.05%,报0.... 6月24日,嘉楠科技(CAN)开盘上涨2.05%,截至21:32,报0.621美元/股,成交53.4...