中信银行成都分行成功堵截柜面取款被骗事件避免客户财产损失近40万元_货币市场

中信银行成都分行成功堵截柜面取款被骗事件避免客户财产损失近40万元

创始人

2025-06-29 16:43:21

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近年来，电信诈骗日益猖獗，严重威胁着民众的财产安全。中信银行成都分行积极履行社会责任，将“守护钱袋子护好幸福家”当作使命，致力于提升社会公众的防诈骗意识。近日，该行成功堵截了一起电信诈骗，避免了客户财产损失近40万元。

当天上午，一位客户来到中信银行成都温江支行，要求取款6万元。柜员在询问取款用途时，客户表现得十分不耐烦，还频繁拨动手机催促，柜员察觉异常，进行反诈宣传并再次询问资金来源及用途，但客户始终支支吾吾，眼神闪躲，情绪激动地坚持要取现金。凭借职业敏感，柜员初步判断客户可能正遭遇诈骗，要求提供佐证材料的同时，柜员耐心向客户宣讲近期电信诈骗案例与手段，提示其遇骗及时报警。最终，客户情绪逐渐平复，决定暂不取现，离开时还将随身现金存入了ATM。

三天后的6月10日，支行收到境外收款银行的查询查复，显示该客户多次向同一人汇款，询问汇款详情。经联系付款人，才得知这位客户正是6月7日试图取款的中年女性，她已遭遇诈骗并向派出所报案。

诈骗起因是客户将商铺出租，犯罪分子通过租赁公告联系到她，添加微信后以租赁商铺为由取得信任，进而推荐黄金投资软件。犯罪分子向客户展示虚假投资收益，进一步骗取信任，诱使客户小额投资尝到甜头后，又以高额回报为诱饵，要求加大投资金额，声称由公司领导运作资金会更稳定，但需绝对保密。在犯罪分子的洗脑下，客户已完全信任对方，在其指导下通过手机银行购汇近5万美元，并分4笔跨境汇款至泰国某个人账户。

中信银行成都温江支行在得知情况后，迅速向境外收款银行发出止付和退款申请，最终成功协助客户追回境外资金，避免其遭受巨额财产损失。(王琴)

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